Amerikanske agenturer lærer hurtigt, hvordan man håndhæver kryptosanktioner

Amerikanske myndigheder har gjort fremskridt i deres håndhævelse af sanktioner med hensyn til kryptovalutaer, ifølge en nylig rapport.

Office of Foreign Assets Control (OFAC) i det amerikanske finansministerium er ansvarlig for at implementere sanktioner. Men i løbet af de sidste par år er de, der er under sanktion, begyndt at bruge kryptovalutaer for at omgå deres økonomiske restriktioner. 

Nu, i løbet af de sidste to år, har OFAC fået erfaring med at håndtere kryptovalutatjenester, der letter ulovlige transaktioner. En nylig indberette fra Chainalysis beskriver tre use cases, der hjalp med at informere OFAC.

Samarbejdende jurisdiktioner

En sag involverede Hydra, et darknet-marked, der tilbød hvidvasktjenester til cyberkriminelle ud over at lette narkotikasalg. På trods af at de var baseret i Rusland, var dens servere placeret i Tyskland. 

I koordinering med amerikanske myndigheder beslaglagde tysk retshåndhævelse efterfølgende disse servere, da OFAC udpegede Hydra i april 2022. Ifølge rapporten viser sagen, at "sanktioner kan være ekstremt effektive mod enheder med nøgleoperationer i samarbejdsjurisdiktioner." 

Mangel på samarbejde

På den anden side har myndigheder også høstet erfaringer fra at håndtere udpegede enheder med base i usamarbejdsvillige områder. OFAC sanktionerede højrisiko kryptobørs Garantex på samme tid som Hydra for lignende hvidvaskaktiviteter. Men i modsætning til den anden enhed baseret i Rusland, blev Garantex ikke beslaglagt efter dets udpegelse og fortsætter sine aktiviteter.

Selvom det stort set er afskåret fra det kompatible udvekslingsøkosystem, opretholder Garantex stadig en stor brugerbase i Rusland, hvor regeringen heller ikke er tilbøjelig til at håndhæve amerikanske sanktioner. Denne sag viser vanskeligheden ved at implementere sanktioner i lande, der ikke har nogen formelle samarbejdskanaler med OFAC.

Mere komplekse sager

Ud over at håndtere varierende samarbejde i forskellige jurisdiktioner, blev OFAC også udfordret af teknologien, der letter kryptovalutaer. Indtil for nylig havde OFAC kun udpeget centraliserede børser eller personlige tegnebøger. Den decentraliserede blandingstjeneste Tornado Cash blev dog den første Defi protokol, da OFAC udpegede den i august og november 2022.

Efter udpegende Tornado Cash, primært for at lette hvidvaskning af penge, formåede OFAC at fjerne sin front-end hjemmeside. Men med sin decentraliserede back-end, der bruger smarte kontrakter, der løber på ubestemt tid, er det uklart, hvordan man effektivt stopper driften. Dette har skabt spørgsmål omkring gennemførligheden af ​​sanktionering Defi protokoller, samt hvilke enkeltpersoner myndigheder kan holde ansvarlige.

Følgelig foreslår rapporten, at sanktioner mere fungerer som et værktøj mod decentraliserede tjenester for at afskrække brugen i stedet for forbud. I tilfældet med Tornado Cash ser dette ud til at have været effektivt, da dets indstrømning faldt 68% i de 30 dage efter dets udpegelse.