Det har det amerikanske justitsministerium tiltalt seks forskellige personer angiveligt involveret i fire unikke fidusordninger i forbindelse med kryptovalutaer. Svindelerne siges at have svindlet investorer ud af hele $135.5 millioner. Ordningerne var Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS og Circle Society.
Et tæppetræk, der involverer NFT-kollektioner
Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS)-sagen involverer en amerikaner, der rejste 21 millioner dollars i midler til et ikke-eksisterende Initial Coin Offering (ICO), som han hævdede blev godkendt af topvåben Apple, Disney og andre. For at få ordningen til at se mere realistisk ud, siges manden at have opdigtet vidneudsagn, hvilket køber investorernes tillid.
En anden sag har at gøre med en Crypto-ponzi-ordning kaldet "EmpiresX". Tilsyneladende var tre mænd bagmændene bag ordningen. Svindlerne var i stand til at snyde investorer for op til 100 millioner dollars. To af de involverede personer var brasilianske statsborgere, mens en var amerikaner.
Et tæppetræk, der involverer NFT-kollektioner (“Baller Ape Club”) er en af de involverede svindelsager. Tæppetrækket så investorerne miste et samlet beløb på 2.6 millioner dollars. Den primære mistænkte involveret i denne sag er den 26-årige vietnamesiske statsborger Le Anh Tuan. Han risikerer 40 år bag tremmer, hvis han bliver dømt. DoJ mærkede dette som den "største NFT-ordning, der blev opkrævet."
Den sidste sag involverer et svindelnummer med kryptoråvarer, hvor 49-årige David Saffron, i et mål om at skabe en illusion af rigdom for godtroende investorer, fremviste luksuriøse Hollywood-lejligheder og falske vagter. Denne fidus kostede investorer 12 millioner dollars.
Ofre rådes af DoJ til at besøge websiden https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement for at få yderligere information om, hvad deres rettigheder er som ofre for ordningerne.
DoJ er forpligtet til at beskytte investorer mod krypto-svindel
"Vores kontor er forpligtet til at beskytte investorer mod sofistikerede svindlere, der søger at drage fordel af den relative nyhed ved digital valuta," sagde Juan Antonio Gonzalez, amerikansk advokat for det sydlige distrikt i Florida, da han rådede investorer til at være på vagt over for ethvert tilbud inden for kryptoområdet. at løfte overskud for godt til at være sandt.
Det amerikanske justitsministerium har for sent lagt mærke til kryptosamfundet, da det ser ud til at være på udkig efter svindel i rummet. Dette skyldes især det faktum, at branchens nyhed har banet vejen for svindel, der er forklædt som legitime programmer.
En DoJ indberette i begyndelsen af sidste måned erklærede vigtigheden af "stærkt internationalt retshåndhævelsessamarbejde" for at opdage og bringe ulovlige aktiviteter, der involverer digitale aktiver, til bogføring.
Kilde: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/