Grundlæggeren af kryptovirksomheden Bitzlato, Anatoly Legkodymov, blev anholdt, efter at det amerikanske justitsministerium annoncerede en betydelig verdensomspændende kryptohåndhævelsesaktion.
Bitzlatos ressourcer blev konfiskeret af DoJ
USAs viceanklager Lisa Monaco annoncerede den 18. januar, at hun havde truffet håndhævelsesforanstaltninger mod Bizlato i koordinering med Frankrig. Herunder beslaglæggelsen af Bitzlatos hjemmeside og virksomhedens betegnelse som en "primær hvidvaskningsrisiko", der er forbundet med ulovlig russisk finansiering.
At straffe Bitzlato for køre en pengeoverførsel forretninger, der flyttede og overførte kriminelle penge, og som ikke opfyldte amerikanske regulatoriske standarder, samarbejdede justitsministeriet med finansministeriet og fransk retshåndhævelse, ifølge Monaco.
FBI-agenter tilbageholdt Legkodymov, en russisk statsborger bosat i Kina, den 17. januar i Miami som led i sagen mod Bitzlato. Han vil blive anklaget for en forbrydelse i det sydlige distrikt i Floridas amerikanske distriktsdomstol.
Ifølge de amerikanske myndigheder, var den strafferetlige sag mod Bitzlato baseret på, at virksomheden var en "vigtig økonomisk ressource" for Hydra darknet-markedspladsen, der tillod brugere at hvidvaske penge fra overgreb som ransomware.
“Hydra Market-kunder overførte mere end 700 millioner dollars i bitcoin med Bitzlato, enten direkte eller gennem mellemmænd, indtil tyske advokater og vi lukkede Hydra Market i april 2022. Derudover fik Bitzlato mere end $15 millioner i ransomware-indtjening.”
US DoJ.
Håndhævelsesoperationen var en fælles indsats på tværs af Europa og USA for at beslaglægge adskillige Bitzlato-ressourcer, herunder virksomhedens servere, og for at tilbageholde skaberen.
National Crypto Enforcement Team blev grundlagt i oktober 2021, og Monaco beskrev sagen som den "vigtigste håndhævelseshandling" mod en udveksling siden da.
Kenneth Polite, en assisterende justitsminister med ansvar for den kriminelle afdeling af Justitsministeriet, udtalte, at amerikanske embedsmænd var "lige ved at komme i gang" i deres jagt på sammenlignelige virksomheder, der hjalp med at lette hvidvaskning af penge.
Monaco advarede dog mod folk, der begår forbrydelser mod det amerikanske finanssystem "fra en tropisk ø" uden direkte at kommentere den igangværende retsforfølgning mod krypto. udveksle FTX og dets tidligere administrerende direktør, Sam Bankman-Fried.
Kilde: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/