US DOJ anklager 6 personer for kryptosvindelordninger, der genererede over $135 millioner

Det har det amerikanske justitsministerium (DoJ). tiltalt seks personer, der angiveligt er involveret i forskellige kryptoforbrydelser, herunder NFT'er, der hentede 135 millioner dollars fra intetanende investorer.

Baller Ape NFT-promotor tiltalt

Promotoren af ​​Baller Ape Club Non-fungible tokens (NFT'er), vietnamesiske Le Anh Tuan, blev anklaget for bedrageri og hvidvaskning af penge.

DoJ sagde, at Tuan og nogle unavngivne konspiratorer var involveret i "tæppetræk" af NFT-kollektionen og stjal $2.6 millioner fra investorer.

Ifølge udtalelsen hvidvaskede den anklagede midlerne ved at konvertere de stjålne mønter til andre former for kryptovalutaer på tværs af flere blockchains med decentraliserede udvekslingstjenester.

Tuan risikerer op til 40 års fængsel, hvis han bliver dømt.

Justitsministeriet tidligere opladet to individer i marts over Frosties tæppet trække.

Yderligere 3 anklaget for global krypto-Ponzi-ordning

DoJ anklagede tre personer, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves og Emerson Pires, for at rejse 100 millioner dollars gennem et globalt krypto-Ponzi-program EmpireX.

Ifølge DoJ fremsatte de anklagede flere urigtige fremstillinger om deres platform og garanterede svigagtigt afkast til deres investorer.

Myndighederne opdagede, at de anklagede hvidvaskede midlerne gennem en udenlandsk kryptobørs.

Falsk ICO

DoJ anklagede Michael Alan Stollery for at udføre et falsk indledende mønttilbud (ICO) for Titanium Blockchain Infrastructure Services, som rejste $21 millioner fra investorer.

Ifølge vagthunden løj Stollery om legitimiteten af ​​sin platform over for offentligheden ved at fremstille falske vidnesbyrd og falske partnerskaber med populære virksomheder som Apple og føderale agenturer som US Federal Reserve Board.

Stollery risikerer op til 20 års fængsel, hvis han bliver dømt.

Ulovlig varepool

Justitsministeriet anklagede David Saffron for at drive en uregistreret råvarepulje med sin kryptoinvesteringsplatform Circle Society og rejste $12 millioner fra investorer.

Ifølge DoJ skabte Saffron et falsk udseende af rigdom ved at møde sine investorer i luksushuse og også gå rundt med et hold bevæbnede sikkerhedsvagter.

Saffron løj også om evnerne hos sin handelsbot og lovede så højt som 600 % afkast på investeringer.

DoJ fokuserede på at begrænse krypto-relaterede forbrydelser

Embedsmænd fra justitsministeriet har sagt, at afdelingen er fokuseret på at luge ud ondsindede spillere fra kryptoindustrien.

Ifølge den amerikanske advokat Tracy L. Wilkison for Central District of California,

Disse sager tjener som en afgørende påmindelse om, at nogle svindlere gemmer sig bag trendy buzzwords, men i sidste ende søger de simpelthen at adskille folk fra deres penge.