US DOJ anklager Block Bits Fund-stifter i en $960,000 Crypto Ponzi-ordning 

Block Bits Fund-stifter 44-årige Japheth Dillman er anklaget af det amerikanske justitsministerium (DOJ) for at bedrage investorer til at begå en falsk arbitrage Autotrader på i alt $960,000. 

DOJ hævder Block Bits-grundlægger og hans partner i kryptosvindel 

Block Bits Fund blev lanceret under ICOs æra i 2017. Virksomheden hævder sig selv at være en fond, der henvender sig til blockchain-teknologi, cryptocurrencies, og Initial Coin Offerings (ICO'er).

Fonden bekræftede brugerne af de høje afkast, der er produceret gennem gearing af prisforskelle mellem krypto-aktiver på forskellige krypto udvekslinger.

Ifølge beskyldningerne har Dillman og David Mata, hans partner på 42 år, sammen fejlbehæftet niveauet og kapaciteten af ​​Block Bits, der viser falske firmaoplysninger. 

Ifølge anklageskriftet fortalte Dillman en løgn til investorer i juni 2017 og sagde, at Autotrader allerede arbejdede og tjente Block Bits betydelige overskud. Men i modsætning til påstandene arbejdede ingen Autotrader på det tidspunkt, og der blev ikke genereret noget overskud. 

Over $500,000 af blokbits, investorer mistede

Derefter, igen i august 2017, udbredte Dilman igen falsk information gennem e-mails, hvori han anførte, at testen af ​​arbitrage Autotrader var i gang, og dens lancering var planlagt en uge senere. 

Det fremgår endvidere af klagen, at partnerne forfalskede optegnelser om forvaltningen af ​​investorernes midler. Partnerne fortalte investorer, at midler opbevares på køl til beskyttelse for at producere højere udbytter. I modsætning hertil blev midlerne investeret og forsvundet i risikable digitale aktivprojekter uden nogen som helst forbindelse med kølerum. 

Omkring $508,000 af Block Bits-investorer gik tabt til ordningen, ifølge anklageskriftet.

Både Dillman og Mata er anklaget for et tilfælde af svindel i to forskellige dokumenter. Partnerne vil risikere en dom på maksimalt 20 års fængsel, vil blive holdt under opsyn efter løsladelse og en bøde på $250,000, hvis de bliver dømt efter deres næste møde i retten.

Læs også: Store investorer ser lys fremtid for kryptovaluta

En Ponzi-ordning, der drænede 2.4 milliarder dollars

Det er dog ikke første gang, at nogen står over for anklager fra amerikanske anklagere i en sag om at drive en svig krypto ordningen.

I henhold til februar-rapporten fra CryptoPotato anklagede DOJ en af ​​BitConnects grundlæggere for en Ponzi-ordning, som investorerne tabte næsten 2.4 milliarder dollars til.

Seneste indlæg af Ritika Sharma (se alle)