US DOJ bekæmper kryptokriminalitet

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har udgivet en ny rapport om kryptokriminalitet med detaljerede anbefalinger til juridisk reform. Derudover er der dannet et netværk af eksperter.

USA tager skridt til at bekæmpe kryptokriminalitet

USA ser ud til at gøre, hvad de kan for at imødegå den kriminelle brug af kryptovalutaer, som er ved at blive et voksende problem rundt om i verden. Digitale aktivers anonymitet og privatlivsfunktioner og vanskeligheden ved at spore transaktioner gør dem i stigende grad brugte værktøjer til organiseret kriminalitet. For den amerikanske føderale regering skal disse anvendelser være absolut begrænset med alle midler og bør også starte med præcis regulering af sektoren

I et forsøg på at dæmme op for fænomenet meddelte det amerikanske justitsministerium (DOJ) fredag, at dets kriminelle afdeling har etableret det nationale Digital Asset Coordinator-netværk (DAC), som netop skal fokusere på at forebygge og afdække kriminel brug gennem kryptovalutaer.

Ifølge DoJ's meddelelse vil dette team af eksperter tjene til at:

"Udvikling af afdelingens bestræbelser på at bekæmpe den voksende trussel fra den ulovlige brug af digitale aktiver til den amerikanske offentlighed."

Oprettelsen af ​​holdet følger offentliggørelsen af ​​en detaljeret DOJ indberette, med titlen "The Role of Law Enforcement in Detecting, Investigating, and Prosecuting Criminal Activity Related to Digital Assets", som forklarer, hvordan retshåndhævelse bør imødegå kriminel brug af kryptovalutaer.

Den detaljerede rapport skitserer specifikt tre hovedkategorier af ulovlig brug: 

1. cryptocurrency som et betalingsmiddel eller et middel til at lette kriminel aktivitet; 
2. brugen af ​​digitale aktiver som et middel til at skjule ulovlige finansielle aktiviteter; 
3. forbrydelser, der involverer eller kompromitterer økosystemet af digitale ressourcer.

DOJs pressemeddelelse

DOJ i pressemeddelelsen udsendt for at præsentere rapporten og dannelsen af ​​DAC forklarer:

”For det første diskuterer afdelingens rapport som svar på bekendtgørelsen af ​​9. marts den måde, hvorpå ulovlige aktører udnytter digitale aktivteknologier; de udfordringer, som digitale aktiver udgør for strafferetlige efterforskninger; initiativer, som afdelingen og de retshåndhævende myndigheder har etableret som en del af hele regeringens indsats for mere effektivt at opdage, efterforske, retsforfølge og på anden måde forstyrre disse forbrydelser; og anbefalede regulerings- og lovgivningsmæssige tiltag for yderligere at forbedre retshåndhævelsens evne til at imødegå kriminalitet af digitale aktiver.

Da digitale aktiver spiller en voksende rolle i vores globale finansielle system, må vi arbejde sammen med afdelinger og agenturer på tværs af regeringen for at forhindre og forstyrre udnyttelsen af ​​disse teknologier for at lette kriminalitet og underminere vores nationale sikkerhed,” sagde justitsminister Merrick B. Garland. . "De bestræbelser, der blev annonceret i dag, afspejler forpligtelsen fra justitsministeriet og vores retshåndhævende og regulatoriske partnere til at fremme den ansvarlige udvikling af digitale aktiver, beskytte offentligheden mod kriminelle aktører i dette økosystem og møde de unikke udfordringer, disse teknologier udgør."

Denne beslutning er også et resultat af præsident Bidens bekendtgørelse udstedte i marts sidste år, hvor de opfordrede alle regulatorer til at analysere effekten af ​​kryptovalutaer på amerikansk finans og samfund. 

Viceadvokat Kenneth A. Polite Jr. fra justitsministeriets kriminalafdeling, sagde:

"Udviklingen inden for digitale aktiver har skabt et nyt landskab for kriminelle til at udnytte innovation til at fremme væsentlige kriminelle og nationale sikkerhedstrusler i ind- og udland.

Gennem oprettelsen af ​​DAC-netværket vil den kriminelle afdeling og National Cryptocurrency Enforcement Team fortsætte med at sikre, at departementet og dets anklagere er bedst positioneret til at bekæmpe den stadigt udviklende kriminelle brug af digital aktivteknologi."

Det nye team af eksperter

Anført af Justitsministeriets National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) vil den nye task force bestå af mere end 150 føderale anklagere udpeget af US Attorneys' Offices. Holdet vil være udstyret med alle ressourcer, både økonomiske og specialiserede, til at træffe effektive foranstaltninger mod kryptokriminelle.

Det vil have kontorer, og det vil fungere som afdelingens primære forum for anklagere til at opnå og formidle specialiseret uddannelse, teknisk ekspertise og vejledning om efterforskning og retsforfølgning af digitale aktivforbrydelser. NCET-direktør Eun Young Choi var formand for det første møde i DAC-netværket den 8. september, som informeret af Doj.

DOJ forklarede, at medlemmer af DAC-netværket vil lære:

"Anvendelse af eksisterende myndigheder og love på digitale aktiver og bedste praksis for efterforskning af digitale aktiver-relaterede forbrydelser." De omfatter udarbejdelse af ransagnings- og beslaglæggelsesordrer, tilholdsforbud, strafferetlige og civile konfiskationsaktioner, anklager og andre processkrifter."

Disse nyheder blev straks positivt modtaget af kryptoindustrien, som føler sig ofre for disse kriminelle anvendelser af kryptovalutaer, såvel som at skulle udholde angreb, der ofte betragtes som forfølgende af SEC og andre føderale organer, for formodede lovovertrædelser, som i de lange -kørende sag mellem Ripple og SEC, som har kæmpet en meget hård juridisk kamp i to år. Ripples egen forsvarsadvokat i denne sag, James K. Filan brød nyheden om DOJ-beslutningen på sin Twitter-profil:

#XRPCommunity #XRP Justitsministeriet etablerer et landsdækkende Digital Asset Coordinator Network "for at bekæmpe den voksende trussel fra den ulovlige brug af digitale aktiver til den amerikanske offentlighed."https://t.co/Kgi3N41Q02

— James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 113k (pas på bedragere) (@FilanLaw) September 16, 2022

Men ifølge andre kunne denne beslutning fra DOJ også være det endnu et forsøg på at sætte cryptocurrency-sektoren under kontrol, for at forsvare styrken og centraliteten af ​​dollaren og traditionel finans, hvilket gentagne gange har rejst alarm om farerne for kryptovalutaernes finansielle stabilitet, især efter Terra-sagen og de fejl, der fulgte af 3AC, Voyager Digital og Celsius.