- Aktører i narkotikahandel bruger både CEX'er og DNM'er til salg.
- Den amerikanske regering holdt omkring 200,000 BTC i beslaglagt krypto, til en værdi af $6.69 milliarder nu.
Amerikanske føderale officerer beslaglagde kryptoaktiver til en værdi af 54 millioner dollars fra en narkoring baseret i New Jersey, oplyste den amerikanske anklagemyndighed den 2. november.
Gruppen af dømte narkohandlere ejede tegnebøger med hvidvaskede kryptoaktiver, sagde embedsmændene. Disse indtægter kom fra deres narkotikaoperationer mellem 2010-2015.
De dømte brugte en række kryptovalutaer såsom Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] og Ethereum Classic [ETC] til at overføre provenuet.
Ringlederen for gruppen lavede aftaler med sine kammerater over telefonopkald om at hvidvaske 30,000 ETH uden for USA. Bahamas var en foreslået destination.
Værdien af de beslaglagte 30,000 ETH var på cirka 54 millioner dollars.
FBI-Newark specialagent James Dennehy sagde,
"Vores fortabelsesaktion på 54 millioner dollars bør tjene som en lektie for dem, der fejlagtigt tror, at vi ikke kan spore deres ulovlige adfærd eller deres dårligt skaffede udbytte."
Kryptobrug i ulovlig narkotikahandel
Blockchain-analysefirmaet TRM Labs offentliggjorde en rapport i juni 2023, der beskriver kryptobrug blandt ulovlige aktører, herunder narkotikasmuglere.
Ifølge rapporten foregår krypto-medieret handel med ulovlige stoffer for det meste på darknet-markeder (DNM'er).
Kilde: TRM Labs
I 2022 så DNM'er transaktioner til en værdi af så meget som $1.49 milliarder. Over 80 % af dette blev brugt på russisksprogede DNM'er. Det meste af den ulovlige handel på DNM'er involverer salg af narkotika.
I juli 2023 fremhævede et andet førende analysefirma Elliptic brugen af centraliserede udvekslinger (CEX'er) til salg af ulovlige stoffer. Den fandt kryptoaktiver til en værdi af 32 millioner dollars - overvejende i BTC og Tether [USDT] - i narkohandlernes CEX-punge i år.
Kilde: Elliptic
Der var en år-til-år vækst på 450 % i antallet af individuelle betalinger i 2023.
Så hvad gør den amerikanske regering med beslaglagt krypto?
Det er almindeligt forstået, at US Marshals Service auktioner beslaglagde kryptoaktiver for fiat-valuta. Midlerne overføres typisk til ofre eller fortabes til statskasser. Indtil videre har den amerikanske regering solgt Bitcoin til en værdi af 366 millioner dollars.
Den amerikanske regering har dog været smerteligt langsom med at konvertere sin Bitcoin til dollars. Wall Street Journal rapporterede i sidste måned, at regeringen havde omkring 200,000 BTC, med henvisning til en analyse fra kryptofirmaet 21.co.
Selvom det estimerede værdien af disse BTC-mønter til at være 5.3 milliarder dollars den 15. oktober, stod dens værdi nu på 6.69 milliarder dollars efter tyreløbet.
Kilde: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/