US DOJ sagsøger grundlæggeren af ​​hedengangne ​​Crypto Mixer for manglende betaling af 60 millioner dollars i bøde

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) har sagsøgt Larry Dean Harmon, grundlæggeren af ​​den hedengangne ​​cryptocurrency mixer Helix, for at have undladt at betale en civil bøde på $60 millioner siden hans tiltale i 2020. 

Retssagen var indgivet i den amerikanske distriktsdomstol for District of Columbia onsdag. Ifølge arkiveringen blev bøden på 60 millioner dollar pålagt Harmon, efter at han erklærede sig skyldig i anklagerne mod ham i 2020.

Helix hvidvasket over $300 mio

I december 2019, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), et kontor under det amerikanske finansministerium, tiltalt Helix-skaberen for overtrædelse af den føderale lov om bankhemmeligheder (BSA). Agenturet anklagede udvikleren for at have konspireret for at hvidvaske pengeinstrumenter og drive en ulicenseret pengeoverførende virksomhed gennem sin krypto mixer.

Før anklageskriftet drev Harmon Helix som en krypto-tumbler fra juni 2014 til december 2017. I løbet af sine aktive år behandlede Helix over $311 millioner i mere end 1.2 millioner transaktioner.

I juli 2017 blev Harmon administrerende direktør for Coin Ninja, en kryptobørs, der også leverede blandingstjenester. Firmaet tilbød også DropBit, en tjeneste, der gjorde det muligt for brugere at sende og modtage bitcoins gennem tekstbeskeder og Twitter-håndtag uden at gå gennem know-your-customer (KYC) procedurerne.

FinCEN bemærkede, at Coin Ninja, DropBit og Helix ikke var registreret som pengeservicevirksomheder under deres drift.

DOJ søger renter og omkostninger

Harmon tryglede skyldig i anklagen om hvidvasksammensværgelse i august sidste år. FinCEN pålagt en bøde på 60 millioner dollars på ham for "forsætligt at overtræde" loven mod hvidvaskning af penge (AML).

Men siden da har Harmon ikke betalt bødeafgiften, derfor DOJ's seneste retssag. Indgivelsen bad retten om at pålægge Harmon at betale bøden plus renter og omkostninger.

"USA anmoder respektfuldt om, at domstolen reducerer den civilretlige straf, som FinCEN har fastsat mod Harmon, til dom ved at tildele USA en pengedom på et beløb, der skal fastsættes af domstolen, plus renter som fastsat i loven, og tilkender sådanne andre lempelser som Retten finder retfærdigt og rimeligt,« lød det.

I mellemtiden udsatte retten Harmons domsafsigelse, og den afventer samarbejde med den amerikanske regering.