Det amerikanske justitsministerium kan gå videre med en strafferetlig sag mod en amerikansk statsborger, der angiveligt har overtrådt sanktioner gennem kryptovaluta.
Ifølge en udtalelse fra fredag i US District Court for District of Columbia, angiveligt den unavngivne person, som er genstand for en kriminel efterforskning af justitsministeriet sendt mere end $10 millioner i Bitcoin (BTC) fra en amerikansk-baseret kryptobørs til en børs i et land, som USA i øjeblikket indfører sanktioner for - hvilket tyder på Rusland, Cuba, Nordkorea, Syrien eller Iran. Ansøgningen påstod, at personen "konspirerede for at overtræde International Emergency Economic Powers Act" og konspirerede for at bedrage USA.
Personen angiveligt "udtalte stolt, at betalingsplatformen kunne omgå amerikanske sanktioner" ved hjælp af BTC og kendte til sanktioner mod landet. Ifølge arkiveringen havde den USA-baserede kryptobørs brugerens oplysninger gennem Know Your Customer (KYC) overholdelsespolitikker.
"Justitsministeriet kan og vil kriminelt retsforfølge enkeltpersoner og enheder for manglende overholdelse af [Office of Foreign Assets Control]'s regler, herunder med hensyn til virtuel valuta," sagde dommer Zia Faruqui i sin udtalelse. "Forbudte finansielle tjenester omfatter enhver overførsel af midler, direkte eller indirekte […] fra USA eller fra en amerikansk person/enhed, hvor end den befinder sig, til den sanktionerede enhed/land. Og for at der ikke skal være nogen tvivl, inkluderer finansielle tjenesteudbydere virtuelle valutavekslinger."
Faruqui tilføjede:
"Spørgsmålet er ikke længere, om virtuel valuta er kommet for at blive (dvs. FUD), men i stedet om fiat-valutaregler vil holde trit med friktionsfri og gennemsigtige betalinger på blockchain."
Relateret: US Treasury Dept sanktionerer 3 Ethereum-adresser, der angiveligt er knyttet til Nordkorea
Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, eller OFAC, er ansvarlig for at administrere sanktioner for USA. Efter Ruslands militær invaderer Ukraine, advarede regeringskontoret Indbyggere i USA må ikke bruge digitale aktiver til gavn for visse Rusland-baserede enheder og enkeltpersoner og tilføjet den russisk-baserede darknet-markedsplads Hydra, udbyder af kryptominetjenester BitRiver og digital valutaveksling Garantex til sin liste over "Specially Designated Nationals", en betegnelse, som generelt forbyder amerikanere at gøre forretninger med dem.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/us-federal-judge-approves-of-justice-dept-criminal-complaint-on-using-crypto-to-evade-sanctions