Det amerikanske justitsministerium har lagt en jernhånd på en uoplyst amerikansk statsborger, som har sendt digitale mønter til en værdi af omkring 10 millioner dollars til et sted, der er sanktioneret af Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Den tiltalte har angiveligt overført kryptovalutaer til et land, der i øjeblikket er under amerikanske sanktioner såsom Rusland, Cuba, Syrien og Nordkorea; blandt andre.
Foreslået læsning | DAO for abort, nogen?
Forud for sagen anklagede den amerikanske DOJ to personer for sammensværgelse til at hvidvaske bitcoin (protokol).
US Justice Dep tager affære
Dommer Zia M. Faruqui har godkendt de strafferetlige anklager mod tiltalte, der angiveligt har begået ulovlig overførsel af kryptovalutaer til et land mod OFAC-reglerne.
OFAC har været tydelig fra starten af, at som anført i oktober 2020's opdaterede OFAC-regulativer, at transaktioner foretaget med sanktionerede lande, uanset om det involverer fiat-penge eller kryptovalutaer, både betragtes som ulovlige og forbudte.
Ifølge Ari Redbor, Treasury Department Senior Adviser fra 2019 til 2020, er dette det første tilfælde, men bestemt ikke det sidste. Det beviser et punkt, at den amerikanske ret tager dette alvorligt og bekæmper folk, der forsøger at bruge kryptovalutaer som et middel til at unddrage sig sanktioner.
BitFinex BTC-hvidvaskningssagen
Forud for denne sag blev to personer også anklaget for sammensværgelse af den amerikanske DOJ på grund af hvidvaskning af bitcoin, som angiveligt blev hacket fra BitFinex, en kryptoplatform baseret i Hong Kong.
OFAC slår ned på uhyggelige kryptoaktiviteter (Oxebridge Quality Resources).
Den meget gennemsigtige og uforanderlige karakter af bitcoin kan helt sikkert virke mod kriminelle. I det BitFinex-tilfælde blev midlerne sporet til en bestemt kryptopung ved hjælp af blockchain-analyse - "wallet1CGA4s."
Alle andre gerningsmænd blev sporet, da AlphBay, en darkweb-side, blev lukket ned i 2017. De seneste anholdelser og beslaglæggelse af kryptomidler viser, at kryptovaluta ikke er noget, man kan lege med uden at blive fanget. Dette er bestemt ikke et aktiv at lege med for kriminelle.
US DOJ anvender Blockchain Analytics-værktøjer
Det amerikanske justitsministerium bruger nu blockchain-analyseværktøjer til at spore gerningsmænds transaktioner. Herefter stævnede de en amerikansk kryptovalutabørs, en amerikansk bank og også en international kryptobørs for at indsamle flere beviser om gerningsmanden.
IP- eller internetprotokoladresserne, der bruges til transaktioner på børserne, hjalp med at spore gerningsmandens placering. Derudover fandt retshåndhævere også ud af, at de konti, der blev brugt på begge børser, faktisk var udenlandske konti, der kommer fra lande, der er sanktioneret af OFAC.
Crypto samlet markedsværdi på $1.3 billioner på det daglige diagram | Kilde: TradingView.com
Virtuel valuta kan spores
Ifølge dommer Zia M. Faruqui kan virtuel valuta spores. Efter hans mening udgør transaktionen af virtuelle valutaer en kriminel handling, som også involverer to kryptoplatforme i bestræbelserne på at undgå juridiske hindringer.
Foreslået læsning | Avatarer til Ukraine – Topvideospilkunstnere, berømtheder skaber gribende NFT-kunstværker
Udvalgt billede fra Crypto Economy, diagram fra TradingView.com
Kilde: https://bitcoinist.com/us-justice-dept-executes-first-crypto-charge/