Amerikanske anklagere mener, at Arthur Hayes, medstifter af BitMEX, bør fængsles i mere end et år efter at have erkendt sig skyldig i overtrædelser af anti-hvidvaskning af penge. Mr. Hayes lavede en anbringendeaftale, der foreskriver en straf på 6 til 12 måneder.
BitMEX-medstifter lavede en bønaftale i begyndelsen af februar
Amerikanske anklagere har søgt en længere fængselsstraf for Arthur Hayes. I oktober 2020 åbnede SEC en undersøgelse mod flere topledere i Bitmex-udvekslingsplatformen for manglende gennemførelse af korrekte AML-procedurer.
Tidligere på året erkendte Arthur Hayes, en af medstifterne, sig skyldig i US Bank Secrecy Act Violation. Andre medstiftere, inklusive Benjamin Delo og Samuel Reed, erkendte sig også skyldige og accepterede at betale en bøde på 10 millioner dollars, der hver repræsenterede "pengevinst fra forseelsen."
Hvis Hayes gik for retten, ville han have afsonet mindst 5 år for sigtelsen. Men som en del af anklageaftalen blev anklagerne enige om, at han skulle afsone en periode på 6 til 12 måneder, baseret på føderale retningslinjer for strafudmåling.
Anklager kræver en længere dom
Gennem sine advokater anmodede Hayes retten om at idømme ham 6 til 12 måneders betinget fængsel, hvilket betyder, at han ville have frihed til at rejse. Hans advokater hævdede, at det er usandsynligt, at han vil gentage den samme fejl, selv om han kommer med et brev fra sin mor. Kriminalforsorgen anbefalede endda 2-årig betinget fængsel.
Mens kriminalforsorgen og Hayes' advokater anmodede om, at dommen blev betinget, har anklagerne for nylig krævet mindst et års fængsel. Anklageren, der argumenterede for SEC's sag, sagde:
"Der er ingen tvivl om, at denne sag er blevet overvåget ekstremt nøje i cryptocurrency-industrien... Overholdelse af cryptocurrency-platforme vil være uopnåelig, hvis deres operatører mener, at der ikke er nogen meningsfulde konsekvenser for manglende overholdelse af loven."
Udtalelsen insinuerer, at SEC sigter mod at bruge Hayes-sagen til at skræmme andre kryptoprojektstiftere. Anklagerne gentog, at Hayes og hans medtiltalte undlod at forhindre udvekslingen i at være en hvidvaskningspulje, og derfor er de skyldige i tunge lovovertrædelser, der fortjener mindst et års fængsel.
Anklagerne hævder endda, at valget af Seychellerne som hovedkvarter var et ondsindet forsøg på at undgå regulatorisk kontrol. Ved at kæmpe mod betinget fængsel insinuerer anklagerne, at den økonomiske bøde på 10 millioner dollars og seks måneders betinget fængsel ikke er en lang nok straf.
I løbet af de sidste omkring 18 måneder har SEC i vid udstrækning offentliggjort sagen, der generer Mr. Hayes' personlige liv. SEC har konstant chikaneret Hayes offentligt for at intimidere andre.
Andre BitMEX-relaterede sager
BitMEX-børsen stod over for andre anklager og indvilligede i at betale en bøde på $100. Andre BitMEX-medstiftere venter også på at få deres dom senere den 15. juni og den 13. juli for henholdsvis Delo og Reed. En af de oprindelige ansatte på børsen står også over for sigtelse og skal for retten til oktober.
Kilde: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/