Den amerikanske advokats kontor for det vestlige distrikt i Washington i Seattle har stævnet et par investeringsselskaber og bedt dem om at fremlægge optegnelser over deres kommunikation med Binance i løbet af de sidste par måneder.
Ifølge de seneste rapporter efterforsker amerikanske anklagere nu hedgefonde, der har links til Binance som en del af den igangværende hvidvaskundersøgelse af kryptobørsen. Efter sammenbruddet af kryptobørsen FTX, Binance er kommet under kontrol af amerikanske regulatorer.
Amerikanske anklagere efterforsker Binance
Nogle lovgivere overvejede også muligheden for strafferetlige anklager over bekymringer om hvidvaskning af penge. I den seneste rapport fra Washington Post sagde en anonym kilde, at den amerikanske advokats kontor for det vestlige distrikt i Washington i Seattle har stævnet et par investeringsselskaber, der har bedt dem om at give optegnelser over deres kommunikation med Binance i løbet af de sidste par måneder.
Disse stævninger betyder dog ikke, at anklagere rejser tiltale mod krypto-hedgefonden. Nogle juridiske specialister sagde, at myndighederne stadig vurderer beviser og et muligt forlig med Binance.
Ifølge Reuters indberette i sidste måned overvejer anklagemyndigheden et muligt forlig med Binance. Desuden overvejer de også, om de har beviser nok til at rejse tiltale mod virksomheden.
Binance chief strategi officer Patrick Hillmann sagde, at de taler med "stort set alle regulatorer over hele kloden på daglig basis". Han har dog afvist at kommentere nogen udvikling af den amerikanske efterforskning.
Føderal undersøgelse af Binance
Denne føderale undersøgelse af kryptobørs Binance kommer på et tidspunkt med stor usikkerhed i kryptoområdet. Implosionen af kryptobørs FTX har spredt sig som en smitte og efterladt sine ar over kryptorummet.
Som følge heraf har investorernes tillid til centraliserede børser været kraftigt faldende. Eksisterende spillere som Coinbase og Binance står over for varmen af dette. På den anden side er tilsynsmyndigheder bekymrede over friløbseffekten i stort set ureguleret kryptorum og online markedspladser, der handler med digitale aktiver.
Siden implosionen af kryptobørs FTX, Binance chef Changpeng Zhao har hobet sig til kritikken. Desuden har han også glædet sig over den lovgivningsmæssige opmærksomhed, der er fulgt. "Regulatorer vil med rette granske denne industri meget, meget hårdere, hvilket sandsynligvis er en god ting," sagde han.
Afgifter på Binance for hvidvaskning af penge går tilbage til 2018. John Ghose, et tidligere justitsministerium sagde at Binance har givet sine brugere mulighed for at handle krypto uden at identificere sig selv og gøre det nemt for folk at hvidvaske penge. kryptobørsen har længe frustreret finansielle regulatorer og juridiske eksperter.
Bhushan er en FinTech-entusiast og har en god flair i forståelsen af de finansielle markeder. Hans interesse i økonomi og finans henleder opmærksomheden på de nye nye Blockchain Technology og Cryptocurrency markeder. Han er kontinuerligt i en læringsproces og holder sig motiveret ved at dele sin erhvervede viden. På fritiden læser han thriller-fiction-romaner og undersøger undertiden sine kulinariske evner.
Kilde: https://www.coinspeaker.com/us-prosecutors-funds-binance/