US SEC hævder BKCoin og dets medstifter for at drive en $100 millioner krypto-fidus

US Securities and Exchange Commission (SEC) anlagde en nødsag mod det Miami-baserede finansielle rådgiverfirma - BKCoin Management LLC - og dets medstifter Kevin Kang, og hævdede, at de har svindlet investorer med $100 millioner via en svigagtig kryptoordning.

Agenturet søger at pålægge organisationen økonomiske sanktioner og et adfærdsbaseret påbud mod Kang.

Stjæle for personlige fordele?

I en nyere pressemeddelelse, hævdede den amerikanske værdipapirtilsynsmyndighed, at BKCoin rejste omkring 100 millioner dollars fra mindst 55 investorer mellem oktober 2018 og september 2022. Virksomheden og en af ​​dets grundlæggere – Kevin Kang – forsikrede kunderne om, at deres midler vil blive brugt til at handle kryptovalutaer, hvilket lover betydelige afkast på investeringen.

I stedet foreslog SEC, at de tiltalte ignorerede den skitserede plan ved at bruge $3.6 millioner af det samlede beløb til at foretage Ponzi-lignende betalinger, Kang stjal angiveligt over $370,000 for at betale for ferier, billetter til sportsbegivenheder og endda en ejendom i New York City. 

Klagen hævder, at BKCoin løj for brugerne, at den modtog en revisionsudtalelse fra en "top fire-revisor", mens den faktisk aldrig opnåede en sådan opfattelse. 

"Som vi hævder, betroede investorer deres penge til de tiltalte for at handle med kryptoaktiver. I stedet forsvandt de tiltalte deres penge, oprettede falske dokumenter og engagerede sig endda i Ponzi-lignende adfærd.

Denne handling fremhæver vores fortsatte forpligtelse til at beskytte investorer og udrydde svig i alle værdipapirsektorer, inklusive kryptoaktivarenaen,” udtalte Eric I. Bustillo – direktør for SEC's Miami Regional Office.

Som en del af nødaktionen frøs vagthunden nogle aktiver tilhørende BKCoin. Den påstod, at virksomheden og Kang havde overtrådt bestemmelserne om bekæmpelse af svig i de føderale værdipapirlove og insisterede på permanente påbud mod begge tiltalte. Det søgte også disgorgement fra Bison Digital LLC - en Virtual Asset Service Provider, der angiveligt modtog $12 millioner fra BKCoin. 

SEC's tidligere handling

Regulatoren opladet otte personer, hvoraf Neil Chandran er en af ​​dem, og flere enheder, der dræner 45 millioner dollars fra investorer via et svigagtigt cryptocurrency-system ved navn CoinDeal. Det hævdede, at de mistænkte brugte beløbet til at købe ejendomme, biler og en båd.

"Vi hævder, at de tiltalte fejlagtigt hævdede adgang til værdifuld blockchain-teknologi, og at det forestående salg af teknologien ville generere investeringsafkast på mere end 500,000 gange for investorer.

Som påstået i vores klage, var dette i virkeligheden alt sammen kun en udførlig ordning, hvor de tiltalte berigede sig selv, mens de svindlede titusindvis af detailinvestorer,” kommenterede Daniel Gregus – direktør for SEC's Chicago Regional Office.

Det er ikke første gang, Chandran står over for lovspørgsmål. Det amerikanske justitsministerium har tidligere arresteret ham for lovovertrædelser relateret til wire-svindel og håndtering af ulovlige pengetransaktioner, mens han var en del af CoinDeal. Som sådan insisterede SEC på, at han skulle være genstand for et adfærdsbaseret påbud.