US SEC sigter to firmaer for påstået kryptopumpe- og dumpordning

United States Securities and Exchange Commission (SEC) har anklaget to virksomheder, deres ledere og en formodet international guldhandler for at køre en svigagtig ordning for at øge efterspørgslen efter deres digitale token.

Den falske promovering af tokenet gav et overskud på over $36 millioner til de tiltalte, sagde agenturet.

Et falsk køb af guldbarrer på 10 milliarder dollar

Ifølge en retssag anlagt fredag ​​(30. september 2022), et bermudisk firma kaldet Arbitrade, et canadisk firma Cryptobontix, Troy Hogg, grundlægger og ejer af Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO for Arbitrade, og Max Barber, en såkaldt international guldhandler kørte en påstået pumpe- og dump-ordning, der involverede en kryptovaluta kaldet Dignity (DIG) fra 2017 til 2019.

Som det fremgår af SEC's klage, ansatte Hogg russiske udviklere i 2017 til at skabe Dignity, et Ethereum-baseret token, som var ejet og kontrolleret af Hogg og Cryptobontix. Mønten begyndte at "handle udelukkende" på Livecoin, en russisk kryptohandelsplatform.

Både Arbitrade og Cryptobontix hævdede gennem meddelelser, at førstnævnte købte og modtog guldbarrer til en værdi af 10 milliarder dollars fra SION, et selskab ejet af Barber, med hver af de tre milliarder DIG-tokens støttet af 1 dollars guld.

Selskaberne hævdede også, at de fik et revisionsfirma til at revidere guldet som en måde at øge investorernes tillid på. SEC hævdede dog, at både guldkøbet og guldrevisionen aldrig fandt sted, da de var taktik for at få investorer til at købe DIG-tokens.

DIG Token-værdi faldet til nul

SEC hævdede også, at Hog og Goldberg solgte DIG på Livecoin til "kunstigt oppustede priser", hvilket resulterede i et samlet provenu på $36.8 millioner. Interessant nok blev DIG afnoteret fra Livecoin-platformen i februar 2020, efter at tokens værdi faldt til nul.

Som anført i retssagen deltog investorer i, hvad de mente var en investeringsmulighed ved at forpligte deres midler ved hjælp af bitcoin eller enhver anden krypto.

Derfor sigter SEC de tiltalte i sagen for "overtrædelse af bestemmelserne om bekæmpelse af svig og værdipapirregistrering i de føderale værdipapirlove." Desuden søger tilsynsmyndighedens klage tilbagebetaling af dårligt opnåede gevinster plus foreløbige vurderingsrenter, permanent forbud og civile monetære sanktioner.

Derudover beder SEC retten om at udstede en officer og direktør bar for alle de personer, der er nævnt i retssagen.