Den amerikanske delstat Delaware fryser kompromitterede kryptokonti for at beskytte ofre for svineslagteri

• Svineslagterfidusen er ikke den sædvanlige romantikfidus.
• Ofre kontaktes tilfældigt og lokkes til højtbetalte investeringer.
• Tab løber i milliarder af USD; crypto en af ​​kanalerne for pengeoverførsel

Den amerikanske delstat Delawares justitsministerium udstedte en ophørs- og afvisningsordre mod 23 enheder og personer involveret i en cryptocurrency svindel kendt som "svineslagterfidus". 

Folk i staten klagede til afdelingens investorbeskyttelsesenhed over, at anonyme personer havde snydt dem for deres kryptovaluta ved hjælp af den berygtede metode.

I pressemeddelelsen dateret den 28. september forbød Investor Protection Unit i Department of Justice, Delaware effektivt overførsel eller tilbagetrækning af kryptovaluta fra ofres konti. Kryptovalutaen blev sporet ved hjælp af et dataanalysefirma. 

Attorney General of Delaware, Kathy Jennings udtalte, at "Beskyttelse af investorer mod online-svindlere er ekstremt vigtigt."

“Når ofre taber penge igennem cryptocurrency svindel, herunder svineslagterfidusen, kan det være svært at inddrive disse midler. Dagens ordre tager et første skridt mod at beskytte Delaware-investorer mod svineslagteriet ved at indefryse midler, der er i fare for yderligere overførsel fra synderne." Hun tilføjede.

Svineslagterfidusen

I modsætning til 'Romance-svindel', hvor ofrene er honningfanget eller kommer i romantiske forhold med svindlere, har svineslagtning en anden tilgang. Ægte svineslagtning går ud på at fodre en gris regelmæssigt, så den bliver fed; når grisen bliver fed og buttet, bliver den slagtet.

I fidusen opbygger en svindler tillid til et offer over tid. Dette kan eller kan ikke være via romantiske forhold. Efter at have gjort sig fortjent til ofrets tillid, deler svindleren lukrative investeringsmuligheder med dem. Med opdigtede afkast opfordrer svindlerne ofrene til at investere flere penge. 

Ofrene er dog aldrig i stand til at trække hovedstolen eller returneringer tilbage. Til sidst forsvinder midlerne og "vennen" (eller hvilket forhold svindleren og offeret kommer ind i). I de fleste tilfælde er der ingen måde at hente penge på, og retshåndhævende myndigheder har haft ringe succes med at fange svindlerne. 

Forbes rapporterede, hvordan en 52-årig mand i Bay-området, Californien, tabte over 1 million dollars til svindel med svineslagter. Offeret delte 'hjerteskærende' WhatsApp-samtaler med svindleren, udført over en periode på omkring 3 måneder med Forbes. 

Den 52-årige mand blev tilfældigt kontaktet af en kvinde, der hævdede, at hun fandt hans nummer på sin kontaktliste. Deres tekstsamtaler flyttede til WhatsApp efter hendes anmodning, og fra tilfældigt blev de til økonomisk rådgivning. Hun hævdede at tjene 'både' af penge ved at bruge en applikation kaldet MetaTrade, som er tilgængelig på Apples App Store. Hun ville tale med ham om hans personlige liv og viste omsorg og bekymring; hun fik ham til at investere over 1 million dollars, hvoraf en 'fjerdedel' var lånte penge. 

Offeret hævdede, at applikationens grænseflade, som muliggjorde investeringer og handel, virkede 100 % ægte, og at han følte, den var sikker, da den var tilgængelig i App Store. 

I dette særlige tilfælde blev alle overførsler foretaget i cryptocurrency via legitime børser, herunder Coinbase og Crypto.com. 

Ifølge Jan Santiago, vicedirektøren for Global Anti-Scam Organization (herefter omtalt som GASO), globalt set er tabene i sådanne svindelnumre i milliarder af dollars. Santiago fortalte Forbes, at disse svindel "i stor skala, i industriel skala - som om de laver svindel på en fabrik."

Menneskehandel gør det sværere at bekæmpe denne social engineering-fidus. Forbes bemærker, at svindlere selv kan være ofre, der handler på trusler om vold. 

Forbes talte med flere ofre for svineslagtning. Den lærte, at 'enhver' kan være et mål; læger, studerende, ingeniører – som alle var teknisk kyndige – var blandt de svin, der blev slagtet. 

CypherBlade, et privat firma, der efterforsker cryptocurrency, fortalte Forbes, at tabene i 2021 var i 'sindet af milliarder' af amerikanske dollars. Ifølge firmaet er disse svindlere baseret i Sydøstasien, for det meste Kina. 

Dette er ikke den typiske fidus

En detaljeret rapport fra Cypherblades Paul Sibernik lister de sociale taktikker, som svindlere bruger for at vinde ofrenes tillid. Den vigtigste forskel mellem en romansk fidus og svineslagterfidus er, at ofrene ikke bliver snydt, efter de har 'investeret' for første gang. De bliver snydt, når beløbet er betydeligt. I sjældne tilfælde kan svindlerne tillade ofret at hæve penge, kun hvis beløbet er lille, eller hvis svindleren mener, at offeret er i stand til at blive malket endnu mere i fremtiden.

Steve Anderson er en australsk kryptoentusiast. Han er specialist i ledelse og handel i over 5 år. Steve har arbejdet som kryptohandler, han elsker at lære om decentralisering og forstå blockchains sande potentiale.

Seneste indlæg af Steve Anderson (se alle)