US Treasury Department sanktionerer Crypto Mixing Service Tornado Cash

Det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control har sanktioneret token-blandingsplatformen Tornado Cash.

Ifølge afdelingen har blandingstjenesten været ansvarlig for $7 milliarder i ulovlige pengestrømme siden grundlæggelsen i 2019. Over $455 millioner stjålet af Lazarus Group, et nordkoreansk hackerkollektiv, blev ledet gennem mixeren.

Disse sanktioner kommer efter midler fra nylige Horizon-bro angrebet i juni 2022 og det nylige Nomad-tyveri blev hvidvasket gennem Tornado-kontanter.

Dem bag privatlivets mønt Zcash udviklet Tornado Cash.

Tornado Cash formåede ikke at implementere effektive AML-foranstaltninger

Tornado bliver sanktioneret i henhold til Executive Order 13694. Al ejendom tilhørende Tornado Cash i USA eller ejet af amerikanske borgere skal rapporteres til OFAC, og borgerne skal blokeres. Blokerede borgere, der ejer mere end 50 % af en bestemt enhed, vil få deres enheder blokeret. Ingen person eller enhed vil have tilladelse til at handle med blokerede personer undtagen under tilladelse fra OFAC. Listen over pung adresser tilhørende Tornado Cash involveret i sanktioner er tilgængelige på afdelingens hjemmeside.

Ifølge en erklæring af undersekretæren for finansministeriet for terrorisme og finansiel efterretning, har mixeren undladt at pålægge effektive praksis mod hvidvaskning af penge at forhindre ulovlige pengestrømme og har undladt at implementere grundlæggende risikostyringsprotokoller. Afdelingen tilføjede, at mens de fleste kryptovalutatransaktioner er lovlige, giver mixere en frugtbar legeplads for sanktionsunddragelse, ligesom peer-to-peer-udvekslinger og darknet-markedspladser. Ransomware, røverier og andre forbrydelser begås også gennem disse kanaler.

Afdelingen sagde, at det ville fortsætte med at samarbejde med andre agenturer i USA og udenlandske partnere for at målrette mod enheder, der gør det muligt for kriminelle at drage fordel af ulovlige aktiviteter.

Tornado Cash startede ad den rigtige vej

Tornado Cash kom for nylig under beskydning fra privatlivsforkæmpere for at sanktionere adresser ved hjælp af en chainlink orakel. OFAC havde allerede godkendt disse adresser. De inkluderede en adresse tilhørende nordkoreanske hackere, Lazarus Group, en berygtet cyberkriminel enhed anklaget for at have stjålet 620 millioner dollars fra Axie Infinitys Ronin-sidekæde. Flere russere og en russisk ransomware-gruppe var også blandt de sanktionerede adresser.

Daniele Casamassima, administrerende direktør for cryptocurrency bank og økosystem "Pure," sagde at decentraliserede applikationers overholdelse af statslige direktiver vil afhænge af, i hvilket omfang udviklere tolererer, at håndhævelse griber ind i deres økonomiske frihed.

Tornado kontanter blev bygget til at bryde link mellem kilden og destinationen for en transaktion. Den modtager forskellige transaktioner og blander dem, før den sender pengene til deres tilsigtede modtagere.

Hvad synes du om dette emne? Skriv til digs og fortæl os!

Ansvarsfraskrivelse

Alle oplysninger på vores websted offentliggøres i god tro og kun til generelle informationsformål. Enhver handling, som læseren foretager sig på oplysningerne på vores websted, er strengt på deres egen risiko.