Sanktioner fra det amerikanske finansministerium ramte russiske våbenhandlers kryptopunge

Det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) har indført fulde blokerende sanktioner mod 22 personer og enheder på tværs af flere lande, herunder Rusland og Cypern, som en del af dets sanktionsunddragelsesnetværk, der understøtter Ruslands militær-industrielle kompleks.

Sanktionerne blev pålagt i henhold til bekendtgørelse 14024 og er en del af USA's strategi om at målrette sanktionsunddragelse globalt, lukke nøglekanaler og begrænse Ruslands adgang til indtægter fra krigen i Ukraine.

US Treasury går efter russiske våbenhandlers Cryptos

Det amerikanske finansministerium sanktioner blev pålagt af de russiske eliter, fuldmagter og oligarker (REPO) Task Force, en multilateral indsats for at identificere, fastfryse og beslaglægge aktiver tilhørende sanktionerede russere verden over. Denne taskforce udnytter information fra internationale REPO-partnere og nøgledata fra finansministeriets finanskriminalitetsnetværk (FinCEN) til at dele information, spore russiske aktiver og afbryde russiske fuldmagter fra det internationale finansielle system.

REPO Task Force sigter mod at maksimere virkningen af ​​multilaterale sanktioner og samtidig forhindre Ruslands muligheder for at unddrage sig eller omgå sanktioner fra USA og partnere.

Det primære mål for sanktionerne er et russisk sanktionsunddragelsesnetværk ledet af Rusland og Cypern-baserede våbenhandler Igor Zimenkov og hans søn Jonatan Zimenkov. Zimenkov-netværket har været involveret i projekter relateret til Ruslands forsvarskapacitet, herunder at forsyne en russisk virksomhed med højteknologiske enheder efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine. De har også støttet sanktionerede statsejede russiske forsvarsenheder, Rosoboroneksport OAO og State Corporation Rostec, som er kritiske komponenter i Ruslands militær-industrielle kompleks.

Igor og Jonatan Zimenkov har arbejdet tæt sammen for at muliggøre russisk forsvarssalg til tredjepartsregeringer og har engageret sig direkte med Rosoboroneksports potentielle kunder for at lette salget af russisk forsvarsmateriale. Igor Zimenkov har også støttet det hviderussiske militær-industrielle kompleks ved at muliggøre salgsindsatsen af ​​det statsejede udenrigshandels enhedsvirksomhed Belspetsvneshtechnika i Latinamerika.

I dag blev Igor Zimenkov udpeget til at operere i forsvars- og relateret materielsektor i den russiske føderations økonomi, mens Jonatan Zimenkov blev udpeget for at have materielt assisteret, sponsoreret eller ydet finansiel, materiel eller teknologisk støtte til Igor Zimenkov, Rosoboroneksport og andre sanktionerede enheder.

Zimenkov-netværket brugte frontfirmaer til at tragte penge og opretholde et lovligt udseende. Det Singapore-baserede Zimenkov netværk shell selskab Asia Trading & Construction PTE Limited og dets direktør, Serena Bee Lin Ng, har solgt helikoptere til kunder i Afrika på vegne af Zimenkov netværket. Derudover har Cypern-baserede Zimenkov-netværksskalvirksomhed Lobster Management Limited og dets direktør, Mikhail Petrov, lettet sanktionsunddragelse ved at yde støtte til sanktionerede enheder.

Finansministeriets OFAC fortsætter med at arbejde med sine internationale partnere for at koordinere informationsdeling og håndhævelse og for at rejse verden rundt i jagten på sanktionsunddragelse. De sanktioner, der pålægges i dag, er et klart signal til Rusland og dets militærindustrielle kompleks om, at USA og dets partnere er forpligtet til at stramme håndhævelsen af ​​sanktioner og forhindre unddragelse af internationale sanktioner.