Det amerikanske finansministerium advarer kryptoindustrien om at få mistænkelige tegnebøger

I en tale til et publikum af overholdelse wonks på Chainalysis LINKS torsdag, har US Treasury advaret kryptoindustrien om den voksende bekymring over krypto. Han opfordrede kryptotjenesteudbydere til proaktivt at identificere tegnebøger, der tilhører sanktionerede enheder eller er bundet til ulovlige ordninger såsom ransomware og hvidvaskningsaktiviteter.

Voksende bekymringer over kryptokriminalitet, et dødvande på flere milliarder dollar, der i nogle tilfælde nu truer den nationale sikkerhed, har underbygget meddelelsen.

Hvidvaskning af penge er en alvorlig forbrydelse,

sagde FinCen-direktør Kenneth Blanco. Han tilføjede, at de ønsker at beskytte det amerikanske finansielle system mod kriminelle og terrorister, der er involveret i ulovlige transaktioner.

Det mener det amerikanske finansministerium blockchain teknologi kan bruges til hvidvaskning af penge og advarer kryptoindustrien om at "sætte sig op og mærke efter" hvad bureauet laver.

Det amerikanske finansministerium vil sortliste visse tegnebøger

Hackere har brugt en række kryptomixere til at hvidvaske stjålne midler fra større hacks. US Treasury Official opfordrer indtrængende kryptoindustrien til at tage ansvar for deres rolle i hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Agenturet vil sortliste visse tegnebøger, der vides at være problematiske, hvilket betyder, at eventuelle midler, der er gemt i disse tegnebøger, bliver næsten umulige at få adgang til.

Flytningen kommer som en del af voksende bekymring over risikoen for kryptokriminalitet og hacking, især i lyset af den seneste bølge af kryptojacking-angreb. Det er et skridt, der skal afskrække kryptohackere og kriminelle, der har brugt disse tegnebøger til deres aktiviteter.

Det amerikanske finansministerium har for nylig ramt cryptocurrency-blandingstjeneste Blender.io med sanktioner. Dette forhindrede transaktioner med amerikanske personer og leverede tjenester til de angribere, der kom afsted med $ 600 millioner fra Ronin sidekæde tidligere i år.

Finansministeriet overvejer også at lave mere direkte advarsler om, hvilke tegnebøger der er forbundet med kriminel aktivitet. Derudover vil de implementere en politik, der vil kræve, at kryptobørser blokerer transaktioner fra tegnebøger på deres sorte lister.

Stadig har finansministeriet ikke frigivet en komplet liste over de sortlistede tegnebøger, men meddelt, at det ville frigive dem i løbet af de kommende uger.

Kryptokriminalitet er stigende

Der er en voksende bekymring over kryptokriminalitet, som i nogle tilfælde nu truer den nationale sikkerhed. I denne måned sanktionerede det amerikanske finansministerium for første gang en kryptomixer – et privatlivsværktøj på kæden, som indehavere af kryptovalutaer bruger til at skjule deres spor – over behandling af aktiver stjålet af nordkoreanske hackere i et Axie Infinity-tyveri.

Finansministeriet er bekymret for, at brugere, der ikke beskytter deres private nøgler ordentligt, kan blive mål for hackere, som derefter kan bruge disse nøgler til at stjæle penge fra deres konti. Finansministeriet vil begynde med at overvåge transaktioner på sit eget netværk, men siger, at det vil udvide til at omfatte andre netværk i fremtiden.

I mellemtiden viser kryptosporingstjenesten Etherescan, at omkring 230 millioner dollars af de stjålne midler er blevet flyttet til flere tegnebogsadresser. Næsten $160 millioner er blevet sendt til Tornado pengemixer at skjule fondens spor.

Møntblandingstjenesten muliggør anonyme kryptotransaktioner mellem to parter ved at generere en hemmelig hash, hver gang en bruger deponerer aktiver. Det holder brugerens og køberens identitet fuldstændig anonym.

For første gang sanktionerer finansministeriet en virtuel valutamixer,

Det sagde underminister for finansministeriet for terrorisme og finansiel efterretning Brian Nelson.

Virtuelle valutamixere, der hjælper ulovlige transaktioner, truer amerikanske nationale sikkerhedsinteresser. Vi griber ind over for DPRK's ulovlige økonomiske aktiviteter og vil ikke tillade statssponsoreret tyveri og dets midler til hvidvaskning af penge at forblive ubesvaret.

Kryptovalutaer er en del af et større økosystem af applikationer og projekter, der bruger blockchain-teknologi. Dette økosystem registrerer transaktioner på tværs af et globalt netværk af computere. 

Det større økosystem formerer sig stadig, og de rigtige regler kan tilskynde investorer til at føle sig mere trygge ved at hælde penge ind i blockchain-virksomheder.