USA og Storbritannien indleder fælles undersøgelse af $20 milliarder flyttet via krypto for at undgå russiske sanktioner

De amerikanske og britiske regeringer har iværksat en fælles undersøgelse af kryptotransaktioner til en værdi af over 20 milliarder dollars, der kan have overtrådt russiske sanktioner, rapporterede Bloomberg News den 28. marts.

Transaktionerne, der mistænkes for at være dirigeret gennem den russisk-baserede kryptobørs Garantex, har til formål at omgå internationale sanktioner og potentielt finansiere militære aktiviteter i Ukraine.

I de seneste måneder har USA i stigende grad slået ned på brugen af ​​krypto for at undgå sanktioner. Det har senest sanktioneret krypto-tegnebøger knyttet til GAZA Now.

Sanktionsunddragelse

Den Moskva-baserede børs behandlede angiveligt disse betydelige beløb ved hjælp af Tethers stablecoin USDT på trods af sanktioner pålagt af begge lande for dets formodede rolle i økonomisk kriminalitet og facilitering af ulovlige transaktioner i Rusland.

På trods af de omfattende sanktioner mod Rusland, er vestlige nationer stødt på udfordringer med at afspærre økonomisk tilstrømning til landet.

Rusland vedtager angiveligt forskellige strategier for at omgå disse sanktioner, herunder at udføre offshore-transaktioner, teknologiudveksling gennem mellemlande og bruge krypterede digitale valutatransaktioner, hvilket komplicerer Vestens bestræbelser på at afskære økonomisk støtte til Putins regime.

Biden-administrationen har intensiveret sit fokus på kryptobørser som Garantex for at forstyrre Ruslands finansielle kanaler. De 20 milliarder dollars, der er under kontrol, fremhæver den komplekse kamp for at implementere økonomiske sanktioner effektivt.

Mens efterforskningen er i gang, har der ikke været nogen direkte anklage om forseelse mod Tether Holdings.

Tethers svar

I en erklæring udtrykte Tether Limited sin forpligtelse til at overholde overholdelsesstandarder og sit igangværende samarbejde med retshåndhævende organer. Virksomheden har truffet foranstaltninger til at indefryse aktiver knyttet til enheder på den amerikanske sanktionsliste, hvilket hjælper i kampen mod ulovlige finansielle aktiviteter.

Garantex har forholdt sig tavs i lyset af undersøgelsen. Både det amerikanske finansministerium og Storbritanniens modparter, herunder finansministeriet og National Crime Agency, har afholdt sig fra at kommentere den igangværende undersøgelse.

Garantex blev grundlagt i Estland i 2019 og flyttede senere det meste af sine aktiviteter til Moskva efter regulatoriske udfordringer og tilbagekaldelsen af ​​dets driftslicens.

Børsen har tidligere været udsat for beskyldninger fra det amerikanske finansministerium for at deltage i ulovlige aktiviteter og ignorere protokoller til bekæmpelse af hvidvaskning af penge.

Nævnt i denne artikel