Ifølge Dossier opererer en OTC kaldet Bankoff fra et kontor, der ejes af et selskab, ledet af Lugovois kone, Ksenia. Bankoff ser ud til at være den mest aktive trader på Binances peer-to-peer-markedsplads for handler med russisk rubel, med de højeste daglige handelsvolumener, ifølge Dossiers forskning. De næsten ikke-eksisterende kend-din-kunde/anti-hvidvask-procedurer (KYC/AML) gør det muligt for brugere at købe og sælge krypto via Bankoff uden at afsløre deres identitet, sagde Dossier. (En OTC er en mægler-forhandler i modsætning til en centraliseret børs.)
Kilde: https://www.coindesk.com/consensus-magazine/2022/12/19/wanted-russian-parliament-member-may-own-a-crypto-broker-in-moscow-report/?utm_medium=referral&utm_source =rss&utm_campaign=overskrifter