Det amerikanske justitsministerium (DOJ) annoncerede en vellykket nedkæmpelse af Bitzlato, en stor kryptobørs, der hvidvasker penge. På en pressekonference bekræftede den amerikanske justitsminister Lisa Monaco operationen og tilføjede, at børsens majoritetsmedstifter, Anatoly Legkodymov, ligeledes blev arresteret i Miami af agenter fra FBI.
40-årige Legkodymov, der driver Bitzlato fra sin Shenzen-bolig i Kina, skal i eftermiddag stilles for en domstol i Florida District Court. Siden nyheden om anholdelsen er det samlede antal tegnebøger knyttet til Bitzlato skrumpet fra over 6 millioner til mindre end 12,000.
Ifølge US DOJ er Bitzlato direkte ansvarlig for hvidvaskning af over 700 millioner dollars i ulovlige transaktioner fra Hydra, det nu hedengangne darknet-megamarked, i løbet af de sidste tre år.
Men analyse fra cryptos kriminalitetsvagthund, Chainalysis, undersøger yderligere Bitzlatos aktiviteter i løbet af de sidste fire år og sporer over 2.5 milliarder dollars til børsen.
Hvor uhyggelig var Bitzlato?
Bitzlato var fra starten indstillet til at byde velkommen til alle former for svindel for en udveksling, der udelukker ansigts-ID-genkendelse i sin KYC-proces. Dens grundlægger, Legkodymov, blev også citeret for at sige, at børsens brugere var "kendt for at være skurke," ifølge en rapport fra DOJ. På tre år voksede dets transaktionsvolumen til over 2.5 milliarder dollars, hvor 53 % af dette tal var direkte knyttet til risikable og ulovlige kilder. Chainalysis observerede, at dets top 20 transaktionspartnere omfatter underdog-virksomheder og Ransomware-stammer som QubitTech, Chatex, Phobos, Dharma, Astrolocker, MG555, Guarantee, Finiko osv. - alle darknet-baserede virksomheder.
Tæt på $33,000 blev sporet fra den Hong-Kong-baserede udveksling til over seks pro-russiske paramilitære grupper, der opererede i den meget flygtige Donbas-region, hvilket yderligere forværrede krigen i Ukraine gennem spredningen af håndvåben.
Hvidvaskning af penge og krypto
I sin officielle erklæring erklærede DOJ, at "institutioner, der handler med krypto, ikke er hævet over loven. Med henvisning til et voksende tilfælde af sjusket due diligence og KYC-mangler i kryptoområdet tilføjede den amerikanske advokat Breon Peace, at "Bitzlato solgte sig selv til kriminelle som en cryptocurrency-børs uden spørgsmål og høstede indskud for millioner af dollars. Den tiltalte betaler nu prisen for den margin-rolle, som hans virksomhed spillede i kryptovaluta-økosystemet."
Bitzlato og FTX
Mens kryptosamfundet roste indsatsen fra US DOJ, sammenlignede en sektion af observatører Bitzlato og FTX. FTX-grundlægger Sam Bankman-Fried sprængte omkring 40 milliarder dollars af personlige og investormidler væk med FTX's fald. Begge virksomheder ser ud til at have opretholdt alvorlig ulovlig praksis i strid med den amerikanske FinCEN-lovgivning, hvilket førte til deres død. Alligevel håber den USA-baserede grundlægger på en blødere landing midt i små chancer for benådning.
Kilde: https://zycrypto.com/what-is-bitzlato-the-crypto-exchange-hammered-down-by-us-government/