Hvad er et kryptotæppetræk?
Fremkomsten af cryptocurrency markedet har tiltrukket flere svindlere, der ønsker at få en hurtig fortjeneste. Crypto Rug pulls er vokset til at være almindelige i Web3, på trods af at nogle cryptocurrency-svindel anvender konventionelle bedrageristrategier som Ponzi-ordninger. Rug pull svindlere bruger ofte avancerede teknikker, såsom ondsindet smart kontraktkode, som fanger mange detailinvestorer på vagt, da udviklere flygter med millioner.
Hvad er tæppetræk?
Et tæppetræk er en form for svindel med kryptovaluta, hvor svindlere bedrager offentligheden for at sikre sig finansiering, før de flygter med digitale tokens af investorerne. Målet for udviklere af tæppetræk er at tiltrække så mange detailinvestorer som muligt. De annoncerer ofte for deres tokens på sociale medieplatforme. Udviklere overfører indskyders kryptovaluta til deres tegnebøger eller giver dem mulighed for at udbetale penge på en kryptovalutabørs, når nok folk har købt ind i dette fidusprojekt.
Tæppetræk er en almindelig forekomst i Defi (decentral finansiering) apps. Defis iboende decentralisering og mangel på regulering gør det nemmere for svindlere at skjule deres identitet og klare sig med en betragtelig mængde kryptovaluta. Ikke alle svindlere skal dog forblive anonyme.
Tæppetræk er ret almindelige, at dømme efter virkningen af investeringssvindel. Ifølge blockchain-analysefirmaet Chainalysis svindlede svindlere 2.8 milliarder dollars, eller 7 millioner dollars om dagen, i løbet af 2021. Crypto-tæppetræk er vokset betydeligt i de seneste år.
Læs også: Tokenisering: Hvad er det, og hvordan virker det?
Hvilke forskellige typer tæppetræk findes der?
Hvert tæppetræk involverer kriminelle, der stjæler kryptovaluta fra uforsigtige investorer. Der er dog tre hovedruser brugt af svindlere:
1. Likviditetstyveri
Likviditetstyveri, også kendt som likviditetstyveri, er den pludselige tilbagetrækning af alle mønter fra likviditetspuljen, der bliver brugt til at finansiere et projekt af dets grundlægger. Når dette sker, frigives tokens låste værdi, hvilket efterlader investorer med et ubrugeligt aktiv, der er ubrugeligt til noget. Defi-området har den højeste udbredelse af denne type tæppetræk.
2. Begrænsning af salgsordrer
Dette er en mere subtil måde for uærlige stiftere at bedrage investorer. I denne form for svindel opretter en udvikler et token med en smart kontrakt, der begrænser, hvem der ellers kan sælge dem. Som et resultat er investorer låst til et aktiv, der ikke kan handles. Er heller ikke i stand til at sælge tokenet til andre jævnaldrende. Når nok investorer har købt tokenet, og grundlæggeren sidder på en fortjeneste, sælger de deres tokens ud, hvilket efterlader investorer med værdiløse tokens, som de ikke kan gøre noget med.
3. Pumping og dumpning
Dumping refererer til det hurtige salg af en betydelig del af en grundlæggers eller kryptoudviklers egne tokens. Som følge af, at efterspørgslen efter mønten i det væsentlige falder, og udbuddet stiger, er prisen på mønten drevet drastisk ned. I et tæppetræk vil uærlige grundlæggere pumpe tokenet for at hæve værdien og appellere til investorer ved at lokke dem med løfter om store afkast. Risikobetonede investorer vil købe tokens med markedsføring og promovering. Grundlæggeren vil sælge tokens, når prishandlingen er stærk for at drage fordel af inderligheden.
Læs også: Hvad er NFT-derivater? Hvordan er de forskellige fra original NFT?
Hvor mange typer tæpper trækker
Et tæppetræk kan også findes i en af to forskellige former:
1. Hårdt tæppetræk
Når en grundlægger ondsindet bruger projektet til at bedrage investorer, er dette kendt som et "hårdt tæppetræk." Dette indikerer, at den smarte kontrakt indeholder elementer, der er skjult, men beregnet til at vildlede investorer, og koden viser tydeligt, at hensigten er at stjæle penge. Et eksempel på et hårdt tæppetræk er likviditetstyveri, hvor koden er skrevet for at låse investorer ind i et aktiv uden reelt formål eller funktion.
2. Blødt tæppetræk
Bløde tæppetræk beskriver det bratte salg af kryptokurrencyaktiver af token-udviklere. De resterende kryptoinvestorer står tilbage med et token, der er blevet væsentligt devalueret som et resultat. Dumping er måske ikke en forbrydelse i samme forstand, som hårde træk er, på trods af at det er uetisk.
Hvad er de etiske og juridiske implikationer af træk af kryptotæppe?
Likviditetstyveri og begrænsning af salgsordrer er generelt ulovlige. Begge disse strategier indikerer, at udviklere har designet deres tokens eller dApps for at lokke detailinvestorer. Begge disse svindelnumre er kendt som "hard rug pulls", fordi svindlen er "hardwired" i koden for et kryptoprojekt.
I modsætning hertil er "pump og dump"-ordninger juridisk tvetydige. Selvom "pump og dump" tæppetræk er uetisk, er det sværere at bevise ulovlig aktivitet fra svindleres side. Det er ikke nødvendigvis ulovligt at købe en kryptovaluta på det åbne marked og offentliggøre den online. Dette gælder især, hvis svindlerne bag en "pump and dump"-ordning investerede i et token, de ikke havde noget at gøre med at skabe. Nogle mennesker omtaler "pump og dump"-ordninger som "blødt tæppetræk", fordi der ikke er noget i projektets kode, der prædisponerer det til at mislykkes.
Læs også: Forklaret: Hvad er NFTs sjældenhed? Hvorfor er sjældenhed vigtig for NFT'er?
Sådan genkender du et Crypto Rug Pull
Krypteringstæppetræk kan være vildledende, men der er et par røde flag, du skal kigge efter, når du vurderer nye tokens:
- Uklare hvidbøger
- Ingen tredjepartsrevision
- Anonyme udviklere
- Overdreven markedsføring på sociale medier
- Usædvanlig prisbevægelse
Hvordan undgår man et kryptotæppetræk?
Investorer kan beskytte sig mod tæppetræk ved at holde øje med nogle få tydelige advarselstegn, såsom at likviditeten ikke er låst og manglen på en ekstern revision.
1. Hold dig til etablerede dApps
Overvej at holde fast i top-tier dApps som Uniswap eller Aave i stedet for at lede efter kommende cryptocurrency-projekter. Det er mere sandsynligt, at projekter med et stærkt fællesskab, en lang historie og et godt omdømme vil give ægte tokens og belønninger.
2. Begrænsninger for salgsordrer
En ondsindet part kunne programmere et token for at begrænse nogle investorers mulighed for at sælge det, mens andre efterlades ubegrænset. Disse salgsrestriktioner er afslørende indikatorer for et svigagtigt projekt.
Det kan være udfordrende at afgøre, om der er tale om en svigagtig aktivitet, fordi salgsrestriktioner er skjult i koden. En måde at kontrollere dette på er at købe en lille mængde af den nye mønt og derefter prøve at sælge den med det samme. Projektet er sandsynligvis et fupnummer, hvis der er problemer med at aflæse det, der lige er købt.
3. Test et small cap-token på en betroet DEX
Køb en lille mængde af denne kryptovaluta og prøv at sælge den på en velrenommeret DEX-lignende Uniswap hvis du har nogen mistanke om, at du ikke vil være i stand til at sælge et token. Denne kryptovaluta er sandsynligvis en begrænsende salgsfidus, hvis du ikke kan bytte den.
4. Mistænkeligt høje udbytter
Alt, der virker for godt til at være sandt, er det sandsynligvis. Det er sandsynligvis en Ponzi-ordning, hvis en ny mønts udbytte virker mistænkeligt høj, men det viser sig ikke at være et tæppetræk. Selvom det ikke altid er et tegn på svindel, når tokens tilbyder en årligt procentudbytte (APY) i de trecifrede cifre. Disse høje afkast kommer dog typisk med en lige så høj risiko.
5. Ingen ekstern revision
Nye kryptovalutaer gennemgår nu rutinemæssigt en formel kodeauditproces, der køres af en troværdig tredjepart. Tether (USDT), en centraliseret stablecoin, hvis team havde forsømt at afsløre, at den havde ikke-fiat-støttede aktiver, er et berygtet eksempel. En revision er især relevant for decentrale valutaer, hvor revision er påkrævet som standard for Defi-projekter.
Læs også: Hvad er NFT for fast ejendom? Hvilken indflydelse har det på ejendomssektoren?
Eksempler på træk af kryptotæppe
1. OneCoin
OneCoin, et firma baseret i Bulgarien, er anklaget for at være frontfiguren for en digital token Ponzi-ordning. Det bedragede dog mere end tre millioner af sine deltagere mellem 2014 og 2016 for 4 milliarder dollars. Det repræsenterer det største beløb, der nogensinde er stjålet i kryptovalutaens historie. Efter at hun forsvandt i 2017, blev den person, der menes at være ansvarlig for tyveriet, ifølge BBC placeret på FBI's Ti Most Wanted Fugitive List. Onecoin var et af det berømte eksempel på kryptæppetræk.
2. Africrypt
Africrypt, en sydafrikansk digital token-investeringsplatform, blev fjernet i 2021 af et angreb på 3.6 milliarder dollars. Raees og Ameer Cajee, virksomhedens stiftende brødre, der flygtede til Storbritannien, har angiveligt nægtet enhver involvering.
3. SQUID token tæppetræk
Et af de mest ødelæggende, begrænsende salgstæppetræk er Squid Game-tæppetræk. SQUID er et digitalt token, der blev introduceret af en uidentificeret gruppe som svar på efterspørgslen efter Netflixs "Squid Game." Dette token var angiveligt beregnet til brug i et play-to-earn-spil baseret på Netflix-serien. SQUID-tokenet nåede et højdepunkt på næsten $3,000 pr. token, da det først blev grundlagt i slutningen af 2021, før det faldt til nul.
4. BitConnect
Den nu hedengangne udlånsplatform BitConnect i England forsikrede investorer om afkast på trods af markedsuroligheder. I stedet hævdes det, at grundlæggeren Satish Kumbhani tilbagebetalte senere investorer med penge fra tidligere investorer, hvilket i sidste ende tjente $2.4 milliarder i global fortjeneste. Ifølge CNN kan Kumbhani dog tilbringe op til 70 år i fængsel.
Læs også: Indledende spiltilbud: En begyndervejledning til at lancere en IGO
Kilde: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/