Det Hvide Hus gentager, at finansministeriet er på udkig efter krypto i russiske sanktionsunddragelse

I et faktaark fra 11. marts om sanktioner mod Rusland, sætter Det Hvide Hus igen fokus på krypto som et problemområde.

Faktaarket sætter fokus på "Ny vejledning fra finansministeriet for at forhindre sanktionsunddragelse, herunder gennem virtuel valuta." 

"Treasury overvåger nøje enhver indsats for at omgå eller overtræde Rusland-relaterede sanktioner, herunder gennem brug af virtuel valuta," lyder meddelelsen. Det er kun det seneste i en række advarselsskud mod kryptos potentielle brug. 

Tidligere på ugen udsendte finansministeriets vagthund til bekæmpelse af hvidvaskning af penge en advarsel om et lignende problem. Men som The Block, såvel som en række embedsmænd i finansministeriet selv, har bemærket, er der stadig ingen reelle beviser, der indikerer brug af krypto i Ruslands sanktionsunddragelse. 

Der har dog været en hel del undersøgelser af kryptobørser, der ikke har geoblokeret russiske brugere, på trods af at der endnu ikke er nogen sanktionsordninger, der kræver, at de gør det. På trods af intet formelt regime har en række virksomheder, både inden for finans- og forbrugsvarer, afskåret salget i Rusland. 

Samtidig medfører overtrædelser af sanktioner meget strengere sanktioner end undladelse af at udføre due diligence på AML-kontroller. Et firma, der driver forretning i USA, kan, hvis det servicerer en sanktioneret enhed selv ubevidst, være ansvarlig for strafferetlige anklager.