Hvorfor IRS ser "Mountains of Fraud" i krypto og NFT'er

Efterhånden som den vokser, tiltrækker kryptoindustrien og dens sektorer mere opmærksomhed fra regulatorer og politiske aktører. I USA ser denne industri ud til at være klar til mere fjendtlighed fra den nuværende administration, da den i stigende grad sammenlignes med ulovlige aktiviteter.

Relateret læsning | Hacker udnytter OpenSea-fejl, der undervurderer NFT'er til at købe og vende kedede aber

Ifølge en nylig Bloomberg-rapport ser kriminelle efterforskere fra US Internal Revenue Service (IRS) "bjerge og bjerge af svindel", der angiveligt er relateret til krypto- og ikke-fungible tokens (NFT'er). Ulovlige aktiviteter omfatter skatteunddragelse, hvidvaskning af penge og markedsmanipulation.

Specialagent Ryan Korner fra IRS' kriminalefterforskningsafdeling i Los Angeles-området fremsatte disse bekræftelser på en begivenhed fra USC Gould School of Law. Korner henviste til disse bekymringer og talte om den nylige involvering af højprofilerede personer i kryptorummet. Den føderale agent sagde:

Vi er ikke nødvendigvis derude på udkig efter berømtheder, men når de kommer med en åbenlys eller åben kommentar, der siger 'Hey, IRS, du skal nok komme og se på mig', så gør vi det.

Data delt af Bloomberg indikerer, at IRS formåede at beslaglægge omkring 3.5 milliarder dollars i kryptovalutaer på grund af kriminelle aktiviteter i 2021. Dette tal repræsenterer 93 % af "alle aktiver beslaglagt af divisionen" i det regnskabsår.

Korner hævdede, at det føderale agentur stadig efterlod omkring 80 åbne sager, der mistænkes for at have involveret krypto. Desuden afslørede den føderale agent, at der er bekymringer om folk, der bruger ublu penge på digitale aktiver, specifikt NFT'er.

For Korner synes disse digitale aktiver "ikke at have den slags iboende værdi" og mener, at folk måske bruger dem som et værktøj til at hvidvaske penge, der er opnået med ulovlige midler. Blandt de potentielle ulovlige kilder til disse indtægter citerede den føderale agent narkotikahandel og andre.

Krypto er fremtiden? Hvordan IRS forbereder sig på det scenarie

Derudover udtrykte Korner bekymring over den påståede lethed at manipulere prisen på krypto af "højprofilerede investorer". IRS gør dog en indsats for at give deres agenter viden om kryptovalutaer, NFT'er og industrien generelt, fordi, som agenten sagde, "dette rum er fremtiden".

I den forstand forsøger det amerikanske føderale agentur at øge sin kapacitet til at dele og modtage data fra andre agenturer. Ifølge Bloomberg inkluderer dette det amerikanske justitsministerium, målet er at "være på forkant med den kriminelle".

Som rapporteret af Bitcoinist, blev socialisten Kim Kardashian og boksemesteren Floyd Mayweather sagsøgt for deres påståede involvering i et kryptoprojekt anklaget for at fungere som et svindelnummer. Kaldet EthereumMax (EMAX), dets skabere er blevet beskyldt for at skabe en "pump-and-dump"-ordning.

Relateret læsning | Elon Musk giver McDonald's et tilbud, de ikke kan afslå. Dogecoin pumper

På pressetidspunktet står krypto-markedsværdien på 1.7 billioner dollars med et overskud på 3.68% i 4-timers diagrammet.