Adskillige Senatdemokrater spurgte finansminister Janet Yellen, hvordan afdelingen ville sikre, at krypto ikke kunne bruges til at omgå sanktioner mod Rusland.
Yellen sagde, at finansministeriet aktivt overvåger håndhævelsen af sanktioner.
Som svar på et brev fra fire senatdemokrater, der rejser bekymringer om kryptovalutaers potentielle brug af Rusland for at undgå sanktioner, har finansminister Janet Yellen sagt, at USA vil overvåge situationen.
"Vi vil fortsætte med at se på, hvordan sanktionerne virker og evaluere, om der er lækager eller ej, og vi har mulighed for at løse dem," sagde hun til en folkemængde ved University of Illinois, Chicago.
Men efter tingenes lyd er hun ikke så bekymret. "Jeg hører ofte cryptocurrency nævnt, og det er en kanal, der skal ses," sagde hun, før hun tilføjede: "Det er ikke sådan, at den sektor er fuldstændig en, hvor tingene kan undgås."
I deres brev til Yellen, Senatets demokrater – inklusive Elizabeth Warren, Mark Warner, Jack Reed og bankudvalgsformand Sherrod Brown –erklærede: "Stærk håndhævelse af overholdelse af sanktioner i kryptovalutaindustrien er kritisk, da digitale aktiver, som gør det muligt for enheder at omgå det traditionelle finansielle system, i stigende grad kan blive brugt som et værktøj til unddragelse af sanktioner."
Brevet fortsatte med at spørge, om Treasury Department's Office of Foreign Asset Controls ville arbejde sammen med finansielle institutioner og andre lande for at sikre, at krypto ikke bliver brugt på en sådan måde.
For at være klar, er børser, depotbanker og andre kryptovirksomheder og enkeltpersoner, der opererer i USA, allerede underlagt sanktioner fra den føderale regering. Spørg bare BitMEX-medstifterne Arthur Hayes og Benjamin Delo, som for nylig erklærede sig skyldig i at overtræde den amerikanske bankhemmelighedslov og kan risikere op til fem års fængsel hver sammen med bøder på $10 millioner. En pressemeddelelse fra US Attorney's Office bemærker, at BitMEX, som angiveligt ikke indførte passende anti-hvidvaskning af penge eller kender din-kunde-programmer på platformen, var et "køretøj til sanktionsovertrædelser."
Mange større børser har attesteret, at de overholder gældende sanktioner mod Rusland - selvom de afviste en anmodning fra Ukraines minister for digital transformation, Mykhailo Fedorov, "om at blokere adresser på russiske brugere."
I en erklæring til Dekryptér den 28. februar sagde en talsmand for Binance, at børsen "tog de nødvendige skridt for at sikre, at vi griber ind over for dem, der har fået sanktioner mod dem, mens vi minimerer indvirkningen på uskyldige brugere." Det tilføjede: "Skulle det internationale samfund udvide disse sanktioner yderligere, vil vi også anvende dem aggressivt."
Coinbase fortalte Dekryptér det tog "en række handlinger for at sikre overholdelse af de seneste sanktioner", herunder regelmæssig screening af sanktionsovervågningslister og blokering af transaktioner til forbudte adresser identificeret af OFAC og andre.
1/ Rusland kan og vil ikke bruge krypto til at undgå sanktioner.
Bekymringer om kryptos brug til unddragelse af sanktioner er fuldstændig ubegrundet. De misforstår grundlæggende:
– hvordan sanktioner fungerer – hvordan kryptomarkeder fungerer – hvordan Putin rent faktisk forsøger at mildne sanktionerne
I en Twitter-tråd tirsdag udfordrede Blockchain Associations politikchef Jake Chervinsky argumentet om, at Rusland nemt kunne omgå sanktioner ved hjælp af Bitcoin og andre kryptovalutaer. Chervinsky skrev: "Amerikanske kryptovirksomheder tilbyder en række tjenester. Rusland får ikke brugt dem længere. Det er sanktionen, ligesom med alle amerikanske varer og tjenester. Ruslands evne til at bruge den underliggende teknologi lader dem ikke "undgå" sanktionen på nogen måde."
Han argumenterede også for, at kryptomarkederne er for små - og offentlige blockchains for gennemsigtige - til at være effektive til, at Rusland kan unddrage sig sanktioner.
"Bekymringer om kryptos brug til unddragelse af sanktioner," sagde han, "er fuldstændig ubegrundet."
