CFTC kalder ETH en vare i KuCoin-klage

Commodity Futures Trading Commission indgav en klage mod de virksomheder, der driver kryptobørsen KuCoin. 

"Klagen anklager KuCoin for ulovlig handel med råvarefutures uden for børsen og gearede, marginerede eller finansierede detailhandelsråvaretransaktioner; anmodede og accepterede ordrer på råvarefutures, swaps og gearede, marginerede eller finansierede detailråvaretransaktioner uden at registrere sig hos CFTC," hedder det i pressemeddelelsen.  

I CFTC's klage over børsen siger regulatoren, at KuCoin tillod investorer at handle med råvarer, herunder bitcoin, ether og litecoin. 

"Disse handlinger bragte KuCoin helt inden for CFTC's autoritet og krævede, at KuCoin registrerede sig hos CFTC og overholder alle gældende regler," sagde sagen.

Læs mere: DOJ anklager kryptobørsen KuCoin for at stride mod lovgivningen om hvidvaskning af penge

CFTC sagde, at det søger "disgorgement, civile monetære sanktioner, permanente handels- og registreringsforbud og et permanent påbud mod yderligere overtrædelser af CEA- og CFTC-reglerne, som anklaget."

CFTC's klage følger en sag fra Justitsministeriet. DOJ målrettede børsen og to medstiftere og hævdede, at de tiltalte overtrådte Bank Secrecy Act.

Kommissionen sagde, at fra juli 2019 til juni 2023 implementerede børsen ikke kend-din-kunde-procedurer (KYC). Men de KYC-procedurer, der blev tilbudt amerikanske kunder, var angiveligt et "fup" og "hindrede ikke amerikanske kunder i at handle råvareinteresser og derivater på platformen."

Læs mere: Ether er Schrödingernes kat af krypto

DOJ hævdede, at KuCoin undlod at kræve KYC, og derefter - i juli 2023 - vedtog platformen et KYC-program, efter at den blev gjort opmærksom på en regeringsundersøgelse.

Fordi børsen ikke håndhævede politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, transmitterede KuCoin over $4 milliarder af "mistænkelige og kriminelle midler" og modtog $5 milliarder fra at operere "i skyggen af ​​de finansielle markeder."

CFTC- og DOJ-handlingerne er ikke de første regeringshandlinger, som børsen har stået over for. I december afgjorde KuCoin med New York Attorney Generals kontor for $22 millioner. 

I slutningen af ​​sidste år målrettede både DOJ og CFTC en anden kryptobørs - Binance - i en multi-milliard dollar forlig. Binance blev også anklaget for brud på hvidvaskning af penge.

Gå ikke glip af den næste store historie - tilmeld dig vores gratis daglige nyhedsbrev.