Hackeren bag den konkursramte kryptovalutabørs FTX begyndte at overføre deres Ether (ETH) holder til en ny tegnebogsadresse den 20. november. FTX tegnebogsafløbet var den 27. største ETH-indehaver efter hacket, men faldt med 10 stillinger efter weekendens ETH-dump.
FTX-hackeren drænede næsten 447 millioner dollars ud af flere FTX globale og FTX.US-børser kun få timer efter, at kryptobørsen indgav kapitel 11-konkurs den 11. november. Størstedelen af de stjålne midler var i ETH, hvilket gjorde udnytteren til den 27. største ETH hval.
Den 20. november overførte FTX wallet drainer 1 50,000 ETH til en ny adresse, 0x866E. Den nye tegnebogsadresse byttede derefter ETH ud med renBTC (ERC-20 version af BTC) og koblede til to tegnebøger på Bitcoin blockchain. En af tegnebøgerne bc1qvd…gpedg holdt 1,070 renBTC, mens en anden tegnebog bc1qa…n0702 holdt 2,444 renBTC.
FTX Wallet Drainer er nu den 37. største indehaver af ETH
Faldt 10 pladser efter overførsel af 50,000 ETH til 0x866E i morges
Vi fortsætter også med at se ETH byttet til renBTC i 0x866E
Tegnebogen rummer i øjeblikket ~1127 renBTC og ~19k ETH pic.twitter.com/sPJjtoWwud
— CertiKAlert (@CertiKAlert) November 20, 2022
Crypto-analysegruppen CertiK sporede senere den brokoblede renBTC på bc1qvd…gpedg-adressen og fandt ud af, at adressen brugte en hvidvaskningsteknik kaldet peel chain til at hvidvaske renBTC.
En Peel-kæde er en teknik til at hvidvaske en stor mængde kryptovaluta gennem en lang række mindre transaktioner. En lille del 'skrælles' fra emnets adresse i en overførsel af lav værdi. Disse trinvis hvidvaskede midler overføres ofte til børser, hvor de kan konverteres til fiat-valuta eller andre kryptoaktiver.
Relateret: FTX hacker er nu den 35. største indehaver af ETH
På tidspunktet for FTX-hacket var der to parter involveret, en sort hat, der formåede at dræne $447 millioner og en hvid hat, der formåede at flytte $186 millioner af FTX-aktiver til kølerum. Men da Bahaman Securities and Exchange Commission udgav en meddelelse, der antydede, at de forsøger at flytte aktiver fra FTX, vakte det mange øjenbryn, og mange hævdede, at værdipapirtilsynsmyndigheden i virkeligheden var den sorte hat bag udnyttelsen.
Så du dette? Bahamian SEC hævder at have (forsøgt?) "overføre alle digitale aktiver" til en digital tegnebog, som de, ikke FTX, kontrollerer. Hvis FTX er den hvide hat, er den bahamanske regering så ikke den sorte hat?https://t.co/ddbEmx2nyq
— zkSTONKs (@zkSTONKs) November 20, 2022
On-chain analytiker ZachXBT fremhævet token-overførselsmønsteret for den sorte hat-pung og sagde, at tegnebogen dumpede tokens og broede sporadisk var en meget anderledes adfærd end de andre adresser, der trak sig fra FTX og i stedet sendte til en multisig på kæder som Ethereum eller Tron.
Ser man på bevægelsen af midler og de teknikker, der er involveret i overførslen af disse midler, er det usandsynligt, at FTX wallet drainer 1 er under kontrol af den bahamanske regering baseret på nutidens on-chain aktivitet. BTC-aktiviteten er i overensstemmelse med en skrælningskæde, en form for hvidvaskning af penge, som ville være meget usædvanlig for en statslig instans at være involveret i.
Kilde: https://cointelegraph.com/news/ftx-hacker-dumps-50-000-eth-still-among-top-40-ether-holders