Finansministeriet sanktionerer Ethereum-baserede tornadokontanter for angiveligt at have hjulpet med at hvidvaske mere end $7 milliarder

Topline

Finansministeriet sanktionerede mandag et cryptocurrency-firma med tilknytning til en nordkoreansk statssponsoreret hackergruppe for angiveligt at lette ondsindet hvidvaskning - hvilket markerer de seneste gengældelsesforanstaltninger mod såkaldte virtuelle valutablandingstjenester, som effektivt slører cryptocurrency-transaktioner for at gøre dem vanskeligere at spore.

Fakta

I en erklæring Mandag morgen meddelte finansministeriet, at det sanktionerer Ethereum-baserede Tornado Cash for angiveligt at have hjulpet med at hvidvaske mere end 7 milliarder dollars af kryptovaluta siden oprettelsen i 2019, hvilket effektivt indefryser amerikanske aktiver på platformen og forhindrer amerikanere i at bruge tjenesten.

Hvidvaskede midler omfattede over 455 millioner dollars stjålet af Nordkoreas hackerring Lazarus Group i største kendt virtuel valutatyveri til dato - da nordkoreanske cyberangribere Stole omkring 620 millioner dollars fra en Ethereum-linket platform til NFT-baseret videospil Axie Infinity i marts - sagde finansministeriet.

På sin hjemmeside siger Tornado Cash, at det har hjulpet næsten 40,000 brugere med at sløre transaktioner gennem mere end 150,000 indbetalinger, der hjælper med at "opnå privatlivets fred" ved at bruge smarte kontrakter til at dirigere penge til en adresse uden etherbalance og derefter sende det til en ny offentlig adresse, der har intet link til den oprindelige afsender.

I en mandagserklæring sagde finansministeriets Brian Nelson, at Tornado Cash gentagne gange undlod at pålægge effektiv kontrol og "grundlæggende foranstaltninger" designet til at forhindre det i at hvidvaske midler til ondsindede cyberaktører og lovede at fortsætte med "aggressivt" at forfølge handlinger mod mixere, der hvidvasker kryptovaluta for kriminelle.

Flytningen følger finansministeriets første sanktioner nogensinde mod en virtuel valutamixer i maj, da den udpeget Blender.io for angiveligt også at have hjulpet med at udføre det Lazarus-støttede krypto-tyveri i marts - til en værdi af mere end $20.5 millioner i ulovligt udbytte.

Overraskende fakta

Ud over røveriet i marts blev Tornado Cash også brugt til at hvidvaske mere end 96 millioner dollars af midler fra en juni hack af blockchain bridge Harmony og mindst 7.8 millioner dollars fra et angreb på Nomad, som tabte omkring 190 millioner dollars i en sikkerhedsudnyttelse i sidste uge, ifølge finansministeriet.

Nøglebaggrund

Finansministeriets embedsmænd har i år udløst en bølge af sanktioner for at beskytte mod potentiel brug af kryptovaluta til unddragelse af sanktioner og hvidvaskning af penge. Kort før de første blandingssanktioner, statskassen i april udpeget et cryptocurrency-minefirma for første gang - rettet mod det schweiziske-baserede Bitriver AG til at operere i den russiske teknologisektor. Også den måned udpegede finansministeriet den Moskva-baserede børs Garantex for "bevidst at tilsidesætte" forpligtelser til at bekæmpe hvidvaskning af penge og "tillade [dets] systemer at blive misbrugt af ulovlige aktører."

Contra

I en indlæg på sin hjemmeside kritiserede den kryptopolitiske tænketank Coin Center finansministeriets mandagsbeslutning for at "sanktionere et værktøj, der ikke er et alias for nogen person, der fortjener sanktion", og sagde, at tiltaget effektivt begrænser "enhver amerikaner, der ønsker at bruge sine egne penge og en frit tilgængeligt softwareværktøj til at bevare hendes eget privatliv – også af ellers helt juridiske og personlige årsager." Ifølge Coin Center har sanktionerne også usikre juridiske konsekvenser, fordi de potentielt sætter amerikanere, der bliver sendt penge gennem en Tornado-adresse, i risiko for at overtræde finansministeriets regler – selvom de ikke kan afvise transaktionen på grund af blockchains natur.

Yderligere læsning

Treasury sanktioner første kryptominearbejder - rettet mod Ruslands bitriver for at 'støtte Putins brutale krig' (Forbes)