バイナンスUSからCZ経営の別会社へ約538億円送金か、関係者らは詳紼らは詳紼をあたらしい経済

バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金

Åバイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。

ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。

また、記録ではバイナンスUSの口座は、バイナンスUSの運営会社「BAMーン」の名前で登録されていたという.

社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半かから

これ について 送金 の 理由 や 預金 が 含ま れ て い た など など 確認 でき なかっ。 しかし 当時 、 顧客 預金 が 保管 さ れ い 半期 中 ​​れる れる カストディアン 企業 「' USへ6億5000万ドル（約875億円）を送金していたことが銀行記録で明らかになっている。（なお当時のバイナンスの公開利用規約では、顧客預金はシルバーゲート銀行とプライム・トラストで保管されるとされていた）

ロイター が バイナンス os の 広報 担当 者 の キンバリー ・ ソワード （（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（（は バイナンス os の 従業員 だけ 」と コメント。 また ソワード 氏 ロイター の 記事 は「 古い 」を 称し て いる と 述べ それ 以上 の 明言 を を 避け 避け 避け 避け の 以上 以上 以上 以上 の を を 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け 避け.

またロイターが確認したバイナンスUSの社内メッセージによれば、バイナンスUSの幹部は、自ら関知しないところで送金が行われていたため流出を懸念していたという。2020年年末、当時のバイナンスUSのCEOであるÅ

その 後 も コーリー 氏 は 、 財務 部門 担当 者 ら へ対し について の 説明 を 求め た が 、 明確 回答 は は られ て い ない が が 確認 確認 できる。。 明確 い い い い こと が 確認 確認 できる できる。。。。 確認 い い い が が 確認 できる できる できる。。。。 確認 い い が が 確認 確認 できる できる '

また 昨年 に ウォール ストリート ・ ジャーナル は. .

また 以前 から 司法 省 が バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 疑い で 捜査 し て いる は 、 各 メディア によって によってfra den anden dag報じられている.

バイナンスUS及びバイナンスは、このことに関するロイターの質問ごぐ灌イナン。当局と協力して何が是正措置かを考えているところだ」とden 2. oktoberウォールストリート・ジャーナルに対し、述べていDet var.

シルバー ゲート 銀行 も また 、 司法 省 の 詐欺 セクション による を 受け て おり 、 同行 昨年 破綻 し た た た た た た た た し た た た た た た た し し し た た た still 。これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省をびメ〳

この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。

バイナンスUSは2021年4/XNUMX.降、いかなる公式声明も発表していない。また今回ロイターは、コグ烼まじて彼女へ質問をしたが、その返答は得られなかった。

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※ こ の 記事 は 「あ た ら し い 経 済 が ロ イ タ ー か ら ラ イ ン ス を け て 編 集 加 筆 筆 た も の ​​で す。
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Rapportering af Angus Berwick og Tom Wilson i London; Yderligere rapportering af Chris Prentice i New York; Redigering af Janet McBride
翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
billeder: Reuters