$50 mio. afholdt i en landlig Washington-bank af SBF: Alameda investerede også $11.5 mio.

• På det tidspunkt havde en lille bank med kun 3 ansatte en konto til en værdi af 50 mio. USD ejet af Sam Bankman-Fried.
• Alameda investerede også 11.5 millioner dollars i banken. 
• Anklagemyndigheden forsøger at få fat i alle aktiver, som SBF besidder.

Den tidligere hvide kryptoridder og tidligere FTX-chef Sam Bankman-Fried er i trådkorset for sine gerninger i FTX-sagaen. I henhold til retsdokumenter, der blev offentliggjort i fredags, kom en hændelse frem i lyset: SBF havde en konto hos en lidet kendt bank i landdistrikterne i Washington, kaldet Farmington State Bank, på cirka 50 millioner dollars.

Farmington State Bank

Den 4. januar 2023 beslaglagde anklagere 49,999,500 $, der blev deponeret i banken; denne øvelse var et led i at spore aktiver til en værdi af næsten $700 millioner. Alameda købte også en andel i Farmington til en værdi af 11.5 millioner dollars i marts 2022. Investeringen var næsten det dobbelte af bankens samlede nettoværdi på det tidspunkt. 

På investeringstidspunktet var banken rangeret som den 26. mindste bank ud af 4,800. Med base i Farmington, Washington, havde byen kun 146 indbyggere, og Google Street View dækkede ikke hele byen på grund af dens størrelse.

Ifølge rapporterne fra New York Times havde banken kun tre ansatte og specialiserede sig i landbrugslån til landmænd; banken tilbød ikke faciliteter som netbank eller kreditkort, da SBF investerede. Banken formodes at have 32 ansatte og en værdiansættelse på $115 millioner og er på niveau med andre banker med lignende teknologier og trust-banks startups. 

Månestensbanke

Bank varemærkebeskyttet navnet "Moonstone" blot et par dage før Alamedas investering og blev noteret som "Moonstone Bank" online for nylig. Selvom deres hjemmeside ikke nævner kryptovalutaer direkte, står der, at de ønsker at "støtte udviklingen af ​​næste generations finansiering."

I sidste uge annoncerede den lille bank, at den ville skrabe Moonstone-navnet af og vende tilbage til udgangspunktet som en samfundsbank; Dette kan skyldes, at kryptoindustrien er hårdt ramt af de talrige højprofilerede konkurser, likviditetsstramninger og tørkelignende situation i handelsvolumen, der påvirker industrien i 2022. 

Ifølge erklæringen udstedt af Farmington den 18. januar: 

"Ændringen i strategi afspejler virkningen af ​​de seneste begivenheder i krypto aktivindustrien og det deraf følgende skiftende lovgivningsmæssige miljø i forbindelse med kryptoaktiver."

SBF og FED'erne

Det vides, at SBF havde påtalt ikke skyldig til alle otte anklager om svig og sammensværgelse, og føderale anklagere prøver hårdt på at opspore hans aktiver. Da sagen forventes at være på gulvet i oktober 2023, siger Feds, at Sam brugte FTX-kunders penge til at brænde Alameda. 

Sammen med aktiverne på Farmington har anklagere også beslaglagt over 100 millioner dollars fra Silvergate-konti; det krypto Bank er også under spørgsmål for påstået deltagelse i handlingen. Yderligere 21 millioner dollars kom fra ED&F Man Capital Markets, et mæglerfirma.

De amerikanske myndigheder tog også fat i 55 millioner Robinhood-aktier, hvilket beløber sig til 526 millioner dollars. De arbejder utrætteligt med at undersøge krypto og kontanter, som Bankman har på tre konti hos verdens største kryptobørs. 

Seneste indlæg af Ritika Sharma (se alle)