Alamedas Caroline Ellison, FTX's Gary Wang erklærer sig skyldig i anklager for DOJ 'svindel', og forliges også med SEC, CFTC

Den tidligere administrerende direktør for Alameda Research Caroline Ellison og FTX-medstifter Gary Wang erkendte sig skyldige i anklager knyttet til FTX's sammenbrud, meddelte den amerikanske advokat Damian Williams onsdag aften.

US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) annoncerede også anklager mod de to og sagde, at Ellison manipulerede prisen på FTT, en vekslingstoken udstedt af FTX efter anvisning af børsstifter Sam Bankman-Fried.

De to samarbejder med efterforskere, meddelte Williams. Den amerikanske attorney for Southern District of New York (SDNY) specificerede ikke, hvad de to blev anklaget for. Retsprotokoller var ikke umiddelbart tilgængelige.

FTX-stifter Sam Bankman-Fried blev anklaget for otte forbrydelser af SDNY tidligere denne måned efter at han blev arresteret i Nassau. Anklagerne omfatter hvidvaskning af penge, svindel med elektroniske penge, svindel med værdipapirer og krænkelser af kampagnefinansiering. Han bliver udleveret til USA, bekræftede Williams i sin erklæring og sagde, at FTX-grundlæggeren var i FBI's varetægt og ville møde i retten "så hurtigt som muligt."

Læs mere: Bankman-Frieds Cabal of Roommates i Bahamas løb sit krypto-imperium – og dateret. Andre medarbejdere har mange spørgsmål

I en erklæring sagde SECs vicehåndhævelsesdirektør Sanjay Wadhwa, at de tre "var aktive deltagere i en ordning for at skjule væsentlig information fra FTX-investorer, herunder gennem hr. Bankman-Frieds og fru Ellisons bestræbelser på kunstigt at understøtte værdien af ​​FTT. , som tjente som sikkerhed for ikke-oplyste lån, som Alameda optog fra FTX i henhold til sin ikke-oplyste og praktisk talt ubegrænsede kreditlinje."

"Ved i det skjulte at hæve FTX's kundemidler ind på Alamedas bøger, skjulte tiltalte de meget reelle risici, som FTX's investorer og kunder stod over for," sagde Wadhwa.

Ellison var en nær fortrolig af Bankman-Fried og er blevet målrettet af anklagere for hendes rolle i at manipulere FTX's udvekslingstoken FTT, som Alameda havde brugt som sikkerhed for investeringer. I begyndelsen af ​​december Ellison, som menes at have bopæl i Hong Kong eller Nassau, blev set på Manhattan på en kaffebar, der fik mange til at mistænke, at hun arbejdede med myndigheder.

Historien fortsætter

Læs mere: Sam Bankman-Fried bliver udleveret onsdag, siger Bahamas justitsminister

Kort efter beholdt Ellison advokatfirmaet WilmerHale for at repræsentere sig selv. WilmerHale tæller Stephanie Avakian, en tidligere direktør for US Securities and Exchange Commission's Division of Enforcement, som en af ​​sine bedste advokater.

"Hvis du deltog i misconduct på FTX eller Alameda, er det nu, du skal komme foran det. Vi bevæger os hurtigt, og vores tålmodighed er ikke evig," sagde Williams.

På sin side fremsatte CFTC lignende beskyldninger mod Wang og Ellison, idet de sagde, at Ellison begik svig og lavede "væsentlige urigtige fremstillinger" knyttet til FTT-salget, mens de påstod, at Wang "lod Alameda opretholde en i det væsentlige ubegrænset kreditlinje på FTX."

OPDATERING (22. december 2022, 02:30 UTC): Tilføjer yderligere oplysninger.

OPDATERING (22. december, 02:40 UTC): Tilføjer SEC, CFTC-afgifter.