Efter at have erkendt sig skyldig i overtrædelse af den amerikanske bankhemmelighedslov, vil den tidligere BitMEX-chef Arthur Hayes blive dømt denne fredag (BSA).
Strafudmålingen vil bringe en ende på et juridisk kapitel, der begyndte i oktober 2020, da Justitsministeriet og Commodity Futures Trading Commission (CFTC) indgav rivaliserende sager mod BitMEX og dets ejere.
Benjamin Delo, Samuel Reed og Hayes var blandt ejer-operatørerne.
På trods af det faktum, at Hayes står over for en maksimumstraf på fem års fængsel, resulterer BSA-forseelser sjældent i fængsel.
Påstandene
CFTC anlagde et civilt søgsmål mod de tre medstiftere og sagde, at de undlod at udføre kend-din-kunde-procedurer, et klientinformationsprogram og procedurer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, i strid med CFTC-standarder.
Separate strafferetlige beskyldninger om brud på BSA blev indgivet af DOJ.
Hayes boede i Singapore på det tidspunkt, hvor klagerne blev indgivet.
Hayes fortsatte til Hawaii efter at have forhandlet en overgivelsesordning, hvor han mødte op for en føderal dommer og senere blev løsladt på en 10 millioner dollars obligation, med yderligere retsprocedurer sat til at finde sted i New York.
Hayes og Delo erklærede sig hver især skyldige i en enkelt anklage om overtrædelse af BSA, som medfører en potentiel fængselsdom på fem år.
"Hr. Hayes påtager sig ansvaret for sine handlinger og ser frem til det tidspunkt, hvor han kan lægge denne sag bag sig, sagde en talskvinde for Hayes til The Block på tidspunktet for bønningen.
Den tid nærmer sig måske hurtigt.
CFTC-sagen er siden blevet afgjort, hvor de tre medstiftere har modtaget en bøde på 30 millioner dollars.
For overtrædelser af føderale råvarelove er hver enkelt ansvarlig for $10 millioner. BitMEX forligede sig også i august 2021 og indvilligede i at betale en bøde på 100 millioner dollars og afstå fra at markedsføre derivatprodukter i USA.
Får Hayes 5 års fængsel?
Hayes er optimistisk, at hans strafferetlige anklager vil blive behandlet uden fængsel, nu hvor den civile håndhævelse er blevet løst.
BitMEX-sagen er en første af sin slags retsforfølgning for regeringen, som Hayes' prøvetidsanmodning påpeger.
Det er første gang, at SEC har taget skridt mod et kryptofirma for at overtræde BSA - et niveau af overholdelse, der ikke altid er blevet opretholdt af sektoren.
I BitMEX-sagen har USA gjort det klart, at eksisterende traditionelle finansielle procedurer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge skal følges.
Ifølge Jaimie Nawaday, en tidligere føderal anklager i det sydlige distrikt i New York og nuværende medleder af Seward & Kissels regeringssikkerheds- og interne undersøgelsesgruppe, er forbrydelser af BSA alvorlige lovovertrædelser, selvom de sjældent resulterer i fængselsstraf.
Ifølge Nawaday, hvis Hayes bliver idømt fængsel, vil alt mere end et år være et væsentligt valg med langsigtede konsekvenser.
En kortere straf, såsom seks måneder, ville have mindre betydning. Fordi anmodningen er mere innovativ, er det vanskeligere at afgøre, om en anmodning om at rejse til udlandet vil blive godkendt.
LÆS OGSÅ: 50 % fald i Bored Ape Yacht Club etagepris registreret i denne måned
Nancy J. Allen er en krypto-entusiast og mener, at kryptovalutaer inspirerer folk til at være deres egne banker og træde ved siden af traditionelle monetære udvekslingssystemer. Hun er også fascineret af blockchain-teknologi og dens funktion.
Kilde: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/