Bankman-Fried Fraud brugte 'Dirty Money' i DC, siger amerikansk anklager

(Bloomberg) — FTX cryptocurrency exchange-grundlægger, Sam Bankman-Fried, er ansvarlig for "en af ​​de største finansielle bedragerier i amerikansk historie", og efterforskningen af ​​den påståede ordning er "meget igangværende," sagde Manhattans amerikanske advokat Damian Williams tirsdag.

Mest læst fra Bloomberg

Bankman-Fried blev tidligere på dagen anklaget for otte kriminelle forhold, herunder sammensværgelse og svindel, for angiveligt at have misbrugt milliarder af dollars i kundemidler til at støtte sin Alameda Research-kryptofond. Bankman-Fried blev mandag anholdt på Bahamas, hvor han boede.

Selvom den 30-årige Bankman-Fried måske ikke passer til den typiske profil for en, der snyder investorer, "kan du begå bedrageri i shorts og t-shirts i solen - det er også muligt," sagde Williams under en pressekonference i New York. Den påståede ordning involverede "beskidte penge", der blev "brugt til at tjene Bankman-Frieds ønske om at købe bipartisk indflydelse og påvirke retningen af ​​den offentlige politik i Washington," sagde den føderale anklager.

"Selvom dette er vores første offentlige meddelelse, vil det ikke være vores sidste," sagde Williams.

Anklagere hævder, at Bankman-Fried brugte titusindvis af millioner dollars af udbyttet til ulovlige bidrag til politiske kampagner.

"Han forgreb sig på sine kunder, ofrene for denne sag, og misbrugte tilliden til ikke kun hans virksomhed, men ham selv som lederen af ​​det firma," sagde FBI New Yorks assisterende ansvarlige direktør Michael Driscoll. "Jeg vil gerne være klar: denne sag handler om svindel. Svig er bedrageri."

Hvis Bankman-Fried bliver dømt, kan det risikere op til 20 års fængsel for hver af anklagerne om elektronisk bedrageri og hvidvaskning af penge og fem år for hver af anklagerne for råvare- og værdipapirsvindel og kampagnefinansieringssvig, det amerikanske justitsministerium. sagde i en erklæring. Tiltalte, hvis de bliver dømt, afsoner sjældent lovbestemte maksimumsstraffe.

Historien fortsætter

US Securities and Exchange Commission og Commodity Futures Trading Commission sagsøgte Bankman-Fried separat tirsdag for hans påståede rolle i sammenbruddet af FTX.

Siden starten af ​​FTX i 2019, Bankman-Fried "begyndte hemmeligt og uretmæssigt at omdirigere kundemidler til sin kryptohedgefond Alameda research," sagde SEC Enforcement Director Gubir Grewal på pressekonferencen. "Bankman-Frieds korthus begyndte at smuldre, da kryptopriserne faldt i 2022."

Sammenbruddet viser, at handel på en ikke-kompatibel handelsplatform udgør risici for investorer og ikke tilbyder beskyttelse mod svindel, sagde Grewal. "Det er bydende nødvendigt, at ikke-kompatible platforme kommer i overensstemmelse med amerikanske regulatorer," sagde han.

"Landingsbanen bliver kortere for dem at komme ind og registrere hos os, og for dem, der ikke gør det, er håndhævelsesafdelingen klar til at tage affære," sagde Grewal.

Læs mere: Bankman-Fried Balks ved udlevering som amerikansk skitser sag for bedrageri

–Med assistance fra Bob Van Voris.

(Opdateringer med maksimumstraffe for påståede forbrydelser.)

Mest læst fra Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP