Bankman-Fried sagde, at han havde $100,000 tilbage. Regeringen beslaglagde 700 millioner dollars.

Føderale anklagere fortsætter med at opbygge deres sag mod Sam Bankman-Fried.

Den tidligere kryptokonge den 11. november måtte indgive en konkursbegæring, efter at to af hans stjernefirmaer, FTX og Alameda Research, ikke var i stand til at imødekomme massive tilbagetrækningskrav fra deres kunder.

FTX er en cryptocurrency-børs, og Alameda Research er en hedgefond og handelsplatform, begge skabt af den tidligere erhvervsdrivende.

De to selskaber skulle være uafhængige, men ifølge Justitsministeriet og Securities and Exchange Commission opretholdt de et incestuøst forhold. Bankman-Fried er anklaget for at have overført 10 milliarder dollars i klientmidler fra FTX til Alameda.

FTX brugte klientens kryptovalutaer som sikkerhed for at låne penge, som det igen havde overført til Alameda Research, som det deler flere links med. Alameda brugte disse penge til at investere i kryptovirksomheder og også til handelsoperationer.

"Bankman-Fried orkestrerede et massivt, årelangt bedrageri og omdirigerede milliarder af dollars af handelsplatformens kundemidler til sin egen personlige fordel og for at hjælpe med at vokse sit krypto-imperium." SEK hævder i sin civile klage.

Under et retsmøde den 3. januar i US District Court i New York nægtede Bankman-Fried sig skyldig. Han blev løsladt, efter at hans forældre, begge juraprofessorer ved Stanford University, underskrev en anerkendelsesobligation på 250 millioner dollar, der pantsatte deres hjem i Californien som sikkerhed. To andre venner med betydelige aktiver skrev også under, ifølge nyhedsrapporter.

Retssagen er berammet til 8. oktober.

SBF's andel i Robinhood beslaglagt

Føderale anklagere har netop afsløret, at de beslaglagde aktiver fra den tidligere erhvervsdrivende. Disse aktiver, der er vurderet til i alt næsten 700 millioner dollars, kan blive genstand for fortabelse, hvis Bankman-Fried bliver fundet skyldig i bedrageri.

Efterforskere beslaglagde 10 konti tilhørende Bankman-Fried, ifølge en retsdokument indgivet af den amerikanske attorney for Southern District of New York. Disse konti indeholdt aktier, kontanter og kryptovalutaer.

Regeringen konfiskerede især 55.273.469 Robinhood (HOOD) - Få gratis rapport aktier. Ved Robinhoods lukkekurs ($9.52) i fredags på Wall Street, er denne andel vurderet til $526.2 millioner.

Denne andel i Robinhood er centrum for en strid mellem Bankman-Fried, FTX og den konkursramte kryptoudlåner BlockFi. Bankman-Fried erhvervede disse Robinhood-aktier med et lån på 456 millioner dollars fra Alameda Research.

Regeringen beslaglagde også mere end 20.74 millioner dollars på en konto i navnet på Emergent Fidelity Technologies, et holdingselskab. Det beslaglagde også $94.57 millioner kontanter fra en konto hos Silvergate Bank på vegne af FTX Digital Markets, et datterselskab af FTX på Bahamas.

'100,000 USD tilbage på min bankkonto'

Derudover konfiskerede justitsministeriet mere end 7 millioner dollars på andre konti hos Silvergate Bank og forbundet med Bankman-Fried.

Efterforskere beslaglagde også næsten 50 millioner dollars fra en konto hos Moonstone Bank, en lille Washington-statsbaseret bank. Kontoen var i navnet FTX Digital Markets.

Endelig konfiskerede regeringen tre konti på Binance-platformen, men afslørede ikke værdien af disse aktiver.

Eksklusiv aktiver beslaglagt fra Binance, beslaglagde regeringen cirka 698 millioner dollars i aktiver tilhørende Bankman-Fried mellem 4. januar og 19. januar, ifølge retsdokumentet.

Dette beløb er i modstrid med, hvad den tidligere kryptokonge fortalte ABC-TV under sin medieoffensiv i december, der var designet til at forsvare sig selv. På det tidspunkt sagde Bankman-Fried, at han kun havde ét pengeautomatkort og "100,000 $ tilbage på min bankkonto."

"Det er ærligt talt, så vidt jeg ved, det er det, jeg har," sagde den tidligere milliardær under interviewet med George Stephanopoulos.

Kilde: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/bankman-fried-said-he-had-100000-left-government-seized-700-million?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo