Binance CEO afviser påstande om insiderhandel: WSJ-rapport

Ifølge en analyse af offentlige data har flere tegnebøger et mønster med køb og salg af tokens dage før udbudsdatoen. Ifølge en Wall Street Journal-rapport har insiderhandel været udbredt i kryptoindustrien. Desuden identificerer en Argus-undersøgelse virksomheder med et højt antal ansatte, der handler med kryptovaluta. 

Efter WSJ-rapporten, Binance's medstifter og administrerende direktør, Changpeng Zhao, har afkræftet det og udsendt bemærkninger i overensstemmelse hermed. Det hævdede artiklen Binance medarbejdere deltog i insiderhandel med Gnosis-tokens i august 2021.

Insiderhandel er blevet et problem i kryptoindustrien

Ifølge en Wall Street Journal rapport, mange cryptocurrency-investorer drager fordel af intern viden om, hvornår børser kan miste aktiver. Analysen afslører, at nogle tegnebøger ofte køber kryptovaluta dage før de bliver børsnoteret og sælger dem kort efter.

Undersøgelsen så på månederne mellem februar 2021 og april 2022. Argus undersøgte tegnebøger, der viste et mønster med at erhverve tokens i opbygningen til en noteringsmeddelelse og derefter sælge dem kort efter. Wall Street Journal bekræftede oplysningerne.

Insiderhandel er udbredt på de fleste større børser, herunder Binance, Coinbaseog FTX. Priserne på en kryptovaluta blev drevet ved at tilføje en ny børs for at liste dens token.

Ifølge blockchain data, en tegnebog samlede Gnosis-mønter til en værdi af $360,000 på seks dage i august. Binance meddelte, at de ville liste Gnosis på den syvende dag, hvilket resulterede i, at prisen steg mere end syv gange det sædvanlige i løbet af de foregående syv dage.

Pungen begyndte at sælge 4 minutter efter, at Binance annoncerede noteringen og var færdig med at sælge alt på 24 timer. De tjente 500,000 dollars på salget og fik en fortjeneste på omkring 140,000 dollars hjem. Undersøgelsen opdagede, at det ikke er første gang, tegnebogen har gjort præcis det samme.

Ifølge rapporten fra Argus, før de blev afsløret på de tre store børser, erhvervede 46 tegnebøger $17.3 millioner i Cryptocurrencies. Ejernes identitet er dog ukendt.

Selvom salget af tokens resulterede i mere end $1.7 millioner i offentligt overskud, er den faktiske indtjening højst sandsynligt højere. Ifølge virksomheden har mange tegnebøger overført en del af deres aktiver til børser i stedet for at sælge direkte.

Insiderhandel med kryptovaluta har atter rejst sit grimme hoved. Regulatorer og vagthunde har hævdet, at denne metode har været ugunstig for almindelige investorer i lang tid. Men indtil videre er der ikke gjort meget.

Kryptoindustrien har problemer, som den konventionelle finansverden længe har overvundet. Tidligere på måneden fejlede en såkaldt stablecoin, LUNA, som fastholder en værdi på $1 i forhold til dollaren, var forårsaget af kryptos version af en bankrun.

Et andet dukkende problem er at forhindre markedsfølsomme oplysninger i at lække via kryptovalutabørser. Opmærksomheden kommer, da regulatorer i stigende grad bekymrer sig om markedets retfærdighed for detailbrugere, hvoraf mange netop har bogført betydelige tab på grund af betydelige fald i kryptoaktiver.

Binance har en nultolerancepolitik for insiderhandel, CZ

De udvekslinger, der tilskrives undersøgelsen, har dog afvist det. Coinbase, Binance og FTX udtalte, at deres overholdelsesregler forbyder personalet at handle med privilegeret information. De to virksomheder sagde, at de havde gennemgået rapporten og fundet ud af, at Argus' handel med tidligere data ikke overtrådte deres regler.

Binances rep udtalte, at ingen af ​​tegnebogens adresser blev knyttet til medarbejdere. Coinbase sagde, at det udfører lignende kontroller for at sikre retfærdighed. I lyset af bekymringer om frontløb, har Coinbase-ledere skrevet adskillige blogs om emnet. En repræsentant for Binance sagde: 

Der er en langvarig proces på plads, inklusive interne systemer, som vores sikkerhedsteam følger for at efterforske og holde dem ansvarlige, der har deltaget i denne type adfærd, med øjeblikkelig opsigelse som minimal eftervirkning.

Binances talsmand.

Administrerende direktør for FTX-kryptobørsen, Sam Bankman-Fried, gav også et lignende bud, da han sagde, at hans firma forbyder sine arbejdere at handle med tokens, der vil blive noteret. Bortset fra Binances talsmands officielle udtalelser, har Binances administrerende direktør, Changpeng Zhao, været nødt til at fordrive rapporten på egen hånd.

I sit svar sagde CZ, at Binance har en nultolerancepolitik for den pågældende adfærd, og at den overholder de højeste standarder. Han oplyste også en whistleblower-e-mailadresse ([e-mail beskyttet]), så enhver kunne rapportere enhver mistænkelig handelsaktivitet på børsen.

Ifølge CZ undgår Binance at afsløre noteringsplaner for mønter selv til deres egne teams for at forhindre insiderhandel. Han indrømmede dog, at det ikke er muligt at forhindre offentliggørelse af listeplaner. Han gav eksemplet på hvornår Binance anmoder om teknisk assistance fra teamet.

Ifølge administrerende direktør Owen Rapaport af Argus kan interne overholdelsesprocedurer i kryptovaluta blive sat i fare af mangel på klare regulatoriske retningslinjer, den libertære tankegang hos mange, der arbejder i branchen, og fraværet af institutionaliserede normer mod insiderhandel med krypto sammenlignet med traditionel finans.

Virksomheder har reelle udfordringer med at sikre, at de etiske regler mod insiderhandel – som næsten alle virksomheder har – faktisk følges i stedet for at være et inert stykke papir.

Hr. Rapaport.

Love om insiderhandel forbyder investorer at drage fordel af ikke-offentlig information, som de får gennem deres positioner i aktier eller råvarer, såsom viden om en kommende børsnotering eller fusionstilbud.

Ifølge visse advokater kan statslige enheder bruge eksisterende straffelove og andre regler til at retsforfølge personer, der handler kryptovalutaer med følsomme oplysninger. Andre i cryptocurrency-sektoren hævder på den anden side, at en mangel på case-præcedens specifik for insiderhandel har skabt usikkerhed om, hvorvidt og hvordan regulatorer vil reagere i fremtiden.