Binance hjælper DEA med at opspore narkokartellet

Binance, verdens største kryptobørs, er et stort mål for narkokarteller og hvidvaskning af penge. 

Anonymiteten fra kryptovalutaer giver en næsten perfekt rute for karteller til at flytte penge globalt. 

En on-chain analyse er dog et nyttigt værktøj til at spore disse personer.

Tornado cash, et kryptoblandingsværktøj, var sanktioneret af det amerikanske finansministerium på grund af dets udbredte brug af dårlige aktører til at vaske penge. Sanktionerne har tvunget dårlige aktører til at søge alternative ruter, herunder centraliserede udvekslinger.

DEA slår ned på narkokartellet

Ifølge en artikel udgivet af Forbes, opererede banden på tværs af USA, Europa, Mexico og Australien. DEA rapporterede, at kartellet drev op til $40 millioner af ulovligt udbytte gennem udvekslingen.

Efterforskningen af ​​forbrydelsen begyndte i 2020, da informanterne, der brugte Localbitcoins, interagerede med gerningsmænd, der handlede krypto for fiat. 

Localbitcoins er en simpel peer-to-peer kryptohandelsplatform, der bruger en escrow-tjeneste til at sikre tillid mellem handelsparter.

Den skyldige, Carlos Fong Echavarria, en mexicaner, indrammede dem, at pengene kom fra "familierestauranter og kvægrancher."

Echavvaria blev senere fanget og erklærede sig skyldig i handel med narkotika og hvidvaskning af penge. I afventning af domsafsigelsen sporede DEA hans blockchain adresser. En af dem indikerede, at hvidvaskningen fortsatte. 

Den nye gerningsmand købte over 42 millioner dollars og solgte krypto for 38 millioner dollars. Myndighederne knyttede nogle af disse midler til narkotikahandel.

Indtast Binance.

Børsens rolle i fiaskoen var at identificere den nye gerningsmand.

Dette er faktisk et eksempel på, hvor gennemsigtigheden af ​​blockchain-transaktioner virker mod kriminelle aktører

Binance senior direktør for undersøgelser Matthew Price

Binance versus hvidvaskning

Lignende tilfælde er sket før på børsen. 

I den seneste hændelse, en gerningsmand Exploited ANKR-protokollen for billioner af aBNBc-tokens. Nogle af provenuet blev vekslet til BUSD og BNB og overført til børsen. Børsen reagerede hurtigt ved at fryse de relaterede konti. ANKR identificerede gerningsmanden som deres tidligere ansat.

Tidligere i april udnyttede Lazarus Group, en nordkoreansk cyberkriminalitetsgruppe, Ronin Axie infinity-økosystemet for over 540 millioner dollars. Lazarus flyttede de stjålne midler ind i Tornado-kontanter og flere andre børser. En fælles indsats mellem Chainalysis, retshåndhævere og den førende børs bagudviklede transaktionssporet og frøs omkring 5.8 millioner dollars i krypto relateret til forbrydelsen.

Hydra, en russisk darknet-markedsplads, blev lukket ned efter et samarbejde mellem retshåndhævelse og børsen. Tidligere mediepublikationer havde angiveligt rapporteret, at børsen finansierede Hydra. Ifølge Binance ville retshåndhævende myndigheder aldrig have fanget Hydra-sags gerningsmændene uden krypto.

Binance har rapporteret bruge titusindvis af millioner dollars på at skaffe ressourcer til sofistikerede cybersikkerhedseksperter over hele kloden. Holdet består af over 120 sikkerheds- og industrieksperter, herunder tidligere ansatte i IRS, FBI, den amerikanske efterretningstjeneste, Europol og politibureauer i Storbritannien, Europa, Asien og Latinamerika.

Afsluttende tanker

Kritikere har taget kryptovalutaer i et dårligt lys siden deres begyndelse; de ser, at den nye teknologi ville revolutionere finans og global kriminalitet. Myndigheder har offentliggjort strenge regler for at kontrollere industrien.

I kampen mod kriminalitet har Binance bevist, at blockchain kan være et værdifuldt værktøj. Teknologien har dokumenteret use cases til at forhindre forfalskning og strømline indkøb på tværs af brancher. 

Crypto er ikke anonym; centraliserede udvekslinger kan identificere adresseejere. De meget roste proof-of-stake-mønter kan samarbejde for at låse brugermidler ud på blockchain; tænk på den magt en bruger eller en person med en majoritetsandel har over et blockchain-økosystem.