Binance var endelig destination for millioner i midler fra Bitzlato

Føderale anklagere afslørede en anklage mod en lidet kendt kryptobørs kaldet Bitzlato i onsdags, og hævdede, at den lettede hvidvaskning af $700 millioner i plettet krypto knyttet til det nu lukkede dark-web marked Hydra, og millioner mere i ransomware-provenuet.

Blockchain-data viser, at titusindvis af millioner af dollars, der passerede gennem Bitzlato, i sidste ende endte i Binance-indskudspunge på trods af de strenge anti-hvidvaskstandarder, som Binance siger. har gennemført.

Binance, den største kryptobørs i verden, har ikke været forbundet med nogen kriminel aktivitet, og regulatorer har heller ikke beskyldt den for bevidst at acceptere ulovlige midler, selvom børsen er angiveligt under sin egen straffesag af Justitsministeriet i forhold til dets overholdelse af lovene om bekæmpelse af hvidvaskning af penge eller AML.

Flytningen af ​​Bitzlatos midler rejser spørgsmål om effektiviteten af ​​Binances AML-praksis, især i betragtning af at Binances egen eksterne AML-leverandør, Kædeanalyse, udsendte en rapport i februar 2022 estimerer, at 48 % af Bitzlatos 2019-2021 cryptocurrency kvitteringer var "ulovlige eller risikable."

Bitzlatos højeste krypto saldo blev vurderet til kun 6.6 millioner dollars ifølge Arkham Intelligence. Til sammenligning blev Binances højeste saldo vurderet til over 60 milliarder dollars. Men de samlede strømme ind og ud af Bitzlato var i hundredvis af millioner af dollars, hvilket tyder på, at Bitzlato var en mellemstation for brugere, der ønsker at beholde deres krypto på mere etablerede børser.

På en større børs som Binance eller Coinbase, for eksempel vælger mange kunder at lade platformen opbevare deres krypto-tokens. Men mindre udvekslinger kan ofte fungere som en slags bro mellem den enhed, der ønsker at overføre deres mønter, og den ultimative destination, hvor tokens vil blive opbevaret. Crypto kan sidde på en af ​​disse midlertidige platforme i få minutter.

A FinCEN rapport fra onsdag bemærkede, at Binance var Bitzlatos største modpart, men blockchain-data afslører rudimentære bestræbelser på at skjule, hvor midlerne kom fra, før de ankom i Binances varetægt.

Meget ligesom i traditionel finans, hvor penge flyttes fra bank til bank og mellem holdingselskaber, er flytning af kryptoaktiver gennem flere tegnebøger en elementær måde at sløre pengestrømmen på. Men sporing af aktiver gennem en blockchain er en relativt ligetil proces, da hver transaktion registreres på en offentligt tilgængelig hovedbog.

I hele 2022, og de korte uger, som Bitzlato opererede i 2023, flyttede kun 9.7 millioner dollars direkte fra Bitzlato til Binance, ifølge data fra Arkham Intelligence. I de fire år, Bitzlato opererede, flyttede kun 52 millioner dollars direkte fra børsen til Binance, viser det samme datasæt.

Men en overfladisk gennemgang af nogle af Bitzlatos største udvekslingspartnere indikerer, at flere titusinder af millioner strømmede fra Bitzlato gennem andre krypto-punge til Binance, i et tilsyneladende forsøg på at skjule oprindelsen af ​​midlerne.

CNBC gennemgik transaktionsdata for de ti største modtagere af Bitzlato-udstrømme, som indsamlede over $45 millioner i Bitzlato-originerede midler. Disse tegnebøger modtog også flere millioner i midler fra andre børser, herunder Huobi, FTX, Poloniex, Nexo og WhiteBIT, en ukrainsk børs.

En Bitzlato-hval flyttede kryptovalutaer for lidt over 21 millioner dollars, inkl ether , tøjr, en dollar-peged stablecoin, fra Bitzlato til en mellemliggende tegnebog. Derfra deponerede den mellemliggende tegnebog i løbet af fire år omkring $15 millioner i krypto på Binances platform, ifølge data fra Arkham Intelligence.

Samlet set sendte de fem største Bitzlato-forbundne tegnebøger mere end $30 millioner direkte til Binance. Millioner mere i mindre transaktioner endte i sidste ende i Binances tegnebøger.

On-chain-dataene kan ikke tage højde for eventuelle yderligere midler, der er flyttet til Binance fra Bitzlato gennem mixere, tjenester, der giver brugerne mulighed for at sløre oprindelsen og slutpunktet for deres krypto. Den giver heller ikke nogen information om den form for håndhævelseshandling, som Binance kan tage for at forsvare sig mod uhyggelige indskud, herunder beslaglæggelse af disse midler, når de lander i Binances tegnebøger.

Men Binance CEO Changpeng Zhao har ofte udråbt sin børs aggressive bestræbelser på at slå ned på ulovlige midler, der flyder på platformen. Tidligere på ugen meddelte Binance, at de havde beslaglagt krypto for millioner af dollars, der var forbundet med en nordkoreansk hackergruppe kaldet Harmony.

CNBC kontaktede Binance for at bede platformen dele sin tilgang til at forhindre plettede midler i at lande på platformen. Vi spurgte også, om Binance var klar over, at Bitzlato angiveligt blev brugt til at hvidvaske penge, og i givet fald hvorfor midler fra Bitzlato blev opbevaret på dens platform. Vi hørte ikke umiddelbart tilbage til vores anmodning om kommentar.

Alligevel Reuters rapporteret i december at føderale anklagere overvejede at rejse anklager i en "langvarig" kriminel efterforskning vedrørende Binance og Zhaos overholdelse af AML-lovene. Tempoet for håndhævelsesforanstaltninger tyder på, at amerikanske regulatorer allerede har øje for at spore strømmen af ​​ulovlig krypto, uanset hvor den forekommer.

"At operere offshore eller flytte dine servere ud af det kontinentale USA vil ikke beskytte dig," bemærkede viceanklager Lisa Monaco onsdag. "Uanset om du bryder vores love fra Kina eller Europa eller misbruger vores finansielle system fra en tropisk ø - kan du forvente at stå til ansvar for dine forbrydelser i en retssal i USA."