BitMEX-medstifter Samuel Reed erkender sig skyldig i overtrædelse af Bank Secrecy Act

BitMEX-medstifter Samuel Reed har erkendt sig skyldig i overtrædelse af den amerikanske bankhemmelighedslov ifølge Justitsministeriet.

Nyheden, der blev afsløret onsdag morgen, følger meddelelsen om skyldige indsigelser fra andre medstiftere Arthur Hayes og Ben Delo, som tidligere rapporteret. 

Reed "erkendte sig i dag skyldig i at overtræde Bank Secrecy Act ("BSA") ved bevidst at undlade at etablere, implementere og vedligeholde et program til bekæmpelse af hvidvaskning af penge ("AML") hos BitMEX. I henhold til betingelserne i hans klageaftale indvilligede REED i at betale en strafferetlig bøde på 10 millioner dollars, der repræsenterer en økonomisk gevinst ved lovovertrædelsen," sagde DOJ. Bøde- og håndhævelsessproget afspejler, hvad DOJ pålagde Hayes og Delo i sidste måned.

BSA-anklagerne går tilbage til oktober 2020, hvor DOJ afslørede sin straffesag sammen med civile anklager forfulgt af BitMEX af Commodity Futures Trading Commission.