Grundlæggeren af cryptocurrency exchange Bitzlato blev arresteret og sigtet for at behandle $700 millioner i ulovlige midler, en del af justitsministeriets bestræbelser på at fjerne en "hvidvaskmaskine", som den siger "drev en højteknologisk akse af kryptokriminalitet."
Anatoly Legkodymov blev anholdt i Miami tirsdag aften for angiveligt at drive en pengetransmissionsforretning, der ikke opfyldte kravene til bekæmpelse af hvidvaskning af penge og flyttede ulovlige midler. Den 40-årige russiske statsborger, der bor i Kina, vil onsdag eftermiddag blive stillet for retten i den amerikanske distriktsdomstol i Floridas sydlige distrikt.
"I løbet af natten arbejdede afdelingen med nøglepartnere her og i udlandet for at forstyrre Bitzlato, den Kina-baserede hvidvaskningsmotor, der gav næring til en højteknologisk akse for kryptokriminalitet," sagde viceanklager Lisa Monaco på en pressekonference. "Uanset om du bryder vores love fra Kina eller Europa - eller misbruger vores finansielle system fra en tropisk ø - kan du forvente at stå til ansvar for dine forbrydelser i en retssal i USA."
Embedsmænd sagde, at Bitzlato arbejdede med Hydra Market, en anonym online markedsplads for narkotika, stjålne økonomiske oplysninger, svigagtige identifikationsdokumenter og hvidvaskningstjenester. DOJ hævder, at Hydra-brugere udvekslede mere end $700 mio. i krypto med Bitzlato, indtil det blev lukket sidste år.
Department of the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network og de franske myndigheder tager sideløbende håndhævelsesforanstaltninger i Bitzlato-sagen, ifølge pressemeddelelsen.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.
Kilde: https://www.theblock.co/post/203430/bitzlato-founder-arrested-for-allegedly-processing-700-million-in-illicit-funds?utm_source=rss&utm_medium=rss