Problemer, der står over for kollapsede cryptocurrency udlånsplatform Celsius ser ud til at eskalere, efter at det kom frem, at canadiske tilsynsmyndigheder arbejder sammen med internationale partnere for at undersøge det nu bankerot firma.
Kilder tæt på sagen indikerer, at canadiske provinsmyndigheder, herunder Quebecs Autorité des marchés financiers (AMF), har samarbejdet med modparter fra USA siden midten af juni for at opklare de seneste begivenheder hos långiveren, Finansielle Post rapporteret i august 9.
Navnlig blev undersøgelsen iværksat umiddelbart efter, at Celsius stoppede kundetilbagetrækninger, før de indgav en konkursbegæring.
Ifølge kilderne skyldes AMFs involvering i efterforskningen Quebecs største pensionsforvalter, Caisse de dépôt et placement du Québec (CPDQ), investering på $150 millioner i Celsius. CPDQ'ernes investering i oktober 2021 var medvirkende til at bringe Celsius til over 3 milliarder USD.
Arten af AMF's sonde i Celsius
Regulatorernes undersøgelse vil fokusere på, om Quebec-brugere har deres penge låst inde i Celsius og det nøjagtige beløb. Dette kommer efter Finbold rapporteret at en del af investorerne i Celsius havde mistet en livsopsparing, efter at selskabet gik konkurs.
Det er bemærkelsesværdigt, at Sylvain Théberge, direktøren for medierelationer i AMF, hverken bekræftede eller afkræftede undersøgelserne af Celsius.
Andetsteds lancerer Ontario Securities Commission efter sigende en lignende undersøgelse af Celsius-kollapset. For nylig har agenturet i stigende grad arbejdet på at slå ned på uregulerede kryptoenheder i Ontario.
Det er værd at bemærke, at på trods af gennemgangen fra de canadiske myndigheder er Celsius ikke registreret hos nogen provinsmyndigheder. Derfor arbejder provinserne tæt sammen med United States Securities and Exchange Commission (SEK).
Celsius er også under undersøgelse af forskellige stater, herunder Texas, Alabama, Kentucky, New Jersey og Washington i USA
Celsius juridiske problemer stiger
Udover den regulatoriske undersøgelse af Celsius, står virksomheden også over for flere retssager fra kunder, der har mistet deres penge i netværket. Især det amerikanske advokatfirma Braga Eagel & Squire, PC anlagde et gruppesøgsmål mod Celsius Network og dets administrerende direktør Alexander Mashinsky.
Retssagen blev anlagt "på vegne af alle personer og enheder, der købte eller på anden måde erhvervede Celsius-værdipapirer."
I mellemtiden kæmper Celsius også med et andet gruppesøgsmål, der anklager det for at sælge uregistrerede værdipapirer i et Ponzi-lignende ordning og samtidig overbevise investorer om at købe den finansielle produkter til høje priser.
Sagen blev anlagt af Celsius' tidligere investeringschef Jason Stone, som også beskyldte firmaet for at være involveret i kryptomarkedsmanipulation.
Kilde: https://finbold.com/celsius-troubles-mount-as-canadian-regulators-launch-probe-into-the-lender/