Celsius var insolvent siden starten, afslører en retsudnævnt eksaminator

Ifølge rapporten fra en retsudnævnt eksaminator for dens konkursbehandling kollapsede den cryptocurrency udlånsplatform Celsius netværk havde snydt kunder siden grundlæggelsen som offentlig virksomhed i USA, hvilket den angiveligt har oprettet for at undgå regulering i Det Forenede Kongerige.

Faktisk har Celsius US "på selvstændig basis været insolvent siden starten," ifølge solvensanalysen fra den amerikanske eksaminator, delt i en Twitter-tråd af taleren og skribenten om økonomi, finansiere, og pengepolitik, Frances Coppola, den 1. februar.

Desuden fandt rapporten, at Celsius US-enheden blev grundlagt i august 2021, efter Storbritanniens finansielle vagthund Financial Conduct Authority (FCA) nægtede Celsius Network UK en licens og beordrede det til at ophøre med at sælge til detailkunder i landet.

Komplicerede forbindelser

Granskeren henledte også opmærksomheden på det interne regnskab mellem de to enheder, som Coppola sagde var "mildt sagt indviklet og inkluderer bizarre 'lån' og aktieoverførsler, der ligner dem i Celsius-AMV (Equities First) arrangementet", som hun drøftet tidligere.

Som økonomen forklarede, blev Celsius US oprettet for at omgå britisk regulering, da internt regnskab aldrig skelnede mellem de to enheder, men i stedet så dem på et konsolideret grundlag og tilføjede, at hun ikke troede, "de nogensinde havde den mindste intention om at skabe en selvstændig amerikansk enhed."

Ifølge ovenstående tabel fra eksaminatorens rapport, som Coppola delte, forblev "betydelige dele af Celsius' forretning, herunder dets finansforvaltning (og alle dets tilbageholdte CEL-tokens), dets minedrift og GK8, hos den britiske enhed," understregede hun.

Der er ikke aflagt regnskab i to år

Oven i købet Celsius' britiske afdeling viste ingen regnskaber indsendt siden december 2020 på hjemmeside af Companies House, forvaltningsorganet sponsoreret af Department for Business, Energy & Industrial Strategy, som registrerer oplysninger om virksomheder i Storbritannien og gør dem tilgængelige for offentligheden.

Som det sker, indikerer Companies House-websiden for Celsius Network UK, at dets regnskaber var væsentligt forfaldne, i betragtning af at det var meningen, at det skulle indsende sit helårsregnskab for 2021 senest den 31. december 2022, som Coppola bemærkede.

I mellemtiden Celsius konfronteret svindelbeskyldninger fra crypto samfund efter at den afslørede en plan om at forlade konkursen ved at omdanne sig til et børsnoteret inddrivelsesselskab, hvilket også involverer at give kreditorer med låste aktiver over en vis tærskel et token kaldet Asset Share Token (AST), der afspejler værdien af ​​deres aktiver.

Især i september 2022, Finbold rapporteret om regulatorer, der anklager Celsius' virksomhedsledere for at vildlede investorer før det højprofilerede sammenbrud og lave tvivlsomme transaktioner, såsom af hustruen til den tidligere Celsius CEO Alex Manshinsky, der havde efter sigende udbetalte 2 millioner dollars i krypto før konkursmeddelelsen.