Celsius brugte kundeindskud til at finansiere hævninger, ifølge konkursgransker

Et nærmere kig på sammenbruddet af kryptolångiver Celsius viser, at firmaet brugte kundeindskud til at betale for udbetalinger, ifølge en uafhængig gransker.

I en ny ret arkivering med United States Bankruptcy Court i Southern District of New York konstaterer konkursgransker Shoba Pillay, en tidligere føderal anklager, at Celsius brugte kundemidler til at dække udbetalinger i visse tilfælde, især i dagene op til konkursansøgningen.

"For nogle kryptoaktiver afviklede Celsius krypto-implementeringer (såsom mønter implementeret på DeFi [decentraliseret finans]-protokoller) for at imødekomme kundernes anmodninger om tilbagetrækning. Men det var ikke altid tilfældet, og i flere mønter brugte Celsius indgående kundeindskud til at finansiere udbetalinger i dagene før pausen. Følgende er eksempler, der involverer to mønter identificeret af eksaminator baseret på en ikke-udtømmende gennemgang af en undergruppe af kryptoaktiver, der er trukket tilbage af Celsius-kunder mellem 9. juni og 12. juni."

Indleveringen giver et specifikt eksempel fra juni 2022, der involverer Gemini USD (GUSD), stablecoinen udstedt af kryptobørsen Gemini. Ifølge arkiveringen begyndte Celsius den 10. juni med 1.96 millioner GUSD, men hædrede 3.96 millioner GUSD-udbetalinger i løbet af de næste tre dage, hvilket efterlod Celsius med et underskud på 2 millioner GUSD.

"Men Celsius foretog ingen interne overførsler af kryptoaktiver til Main-pungen for at finansiere disse tilbagetrækninger. I stedet, da nye bruger-GUSD-indskud blev fejet ind i hovedpungen, overførte Celsius disse indskud til friktionspungene. Nye GUSD-indskud over denne tre-dages periode udgjorde i alt 2.62 millioner mønter, og Celsius brugte næsten 2 millioner af disse nyligt indskudte mønter til at finansiere udbetalinger.” 

Pillays rapport fandt også, at en af ​​Celsius' ledere, møntdeployeringsspecialist Dean Tappen, beskrev Celsius' praksis med at "bruge kundestablecoins" til at købe sit CEL-token som "meget Ponzi-agtig."

Tappen sagde angiveligt også i en intern kommunikation, at hans jobtitel skulle være "Ponzi-konsulent", men sagde senere, at det var en "dårlig joke", og at han ikke havde legitime bekymringer om, at Celsius drev en Ponzi-ordning.

Hele rapporten kan læses link..

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/Andrus Ciprian