Commodity Futures Trading Commission i USA (CFTC) bekræftede i går, at de har indgivet en civil håndhævelsessag mod Eddy Alexandre, bosiddende i Valley Stream, New York i en svigagtig valutaordning til en værdi af 59 millioner dollars.
Den amerikanske myndighed har truffet lignende handlinger mod Alexandres firma EminiFX Inc. Detaljerne delt af CFTC viser, at Alexandre lovede et ugentligt afkast på 5% til investorer og tog mindst 59 millioner dollars fra hundredvis af mennesker for at handle udenlandsk valuta og krypto-aktiver.
CFTC bemærkede, at Alexandre kun brugte 9% af kundernes midler til at handle valuta og kryptovalutaer. Han tabte $6.2 millioner, cirka 70% af beløbet, gennem urentabel handel og gebyrer. Alexandre brugte også kundernes midler til sine personlige udgifter.
"Klagen hævder, at de tiltalte også har tilegnet sig betydelige beløb af de resterende kundepenge ved at sende dem til konti i Alexandres navn, bruge dem til at betale andre kunder i en Ponzi-lignende ordning og bruge dem til Alexandres personlige udgifter. For eksempel brugte Alexandre deltagermidler til at foretage betalinger til BMW, Mercedes Benz og Saks Fifth Avenue. Der blev også betalt for flyrejser, luksushoteller, tøj og ergo- og fysioterapi. Alexandre brugte også betydelige deltagermidler til at leje og møblere kontorlokaler til EminiFX og til at være vært for "gallaer" på vegne af EminiFX, CFTC bemærkede.
FX-bedrageri
FX og krypto svindel er begyndt at stige igen i USA. For at advare investorer mod svigagtige aktiviteter har CFTC tidligere udstedt adskillige FX Fraud Advisories. Myndigheden opfordrede også investorer til at kontrollere registreringen af en person eller virksomheden hos CFTC for at evaluere deres troværdighed.
"CFTC har udstedt adskillige kundebeskyttelses-svindelrådgivninger, der giver advarselstegnene på svindel, herunder Commodity Pool Fraud Advisory og Forex Fraud Advisory, som advarer kunder om disse typer svindel og lister enkle måder at få øje på dem og informere offentligheden om mulige risici forbundet med at investere eller spekulere i virtuelle valutaer eller nyligt lancerede Bitcoin-futures tilføjet og optioner," CFTC.
Commodity Futures Trading Commission i USA (CFTC) bekræftede i går, at de har indgivet en civil håndhævelsessag mod Eddy Alexandre, bosiddende i Valley Stream, New York i en svigagtig valutaordning til en værdi af 59 millioner dollars.
Den amerikanske myndighed har truffet lignende handlinger mod Alexandres firma EminiFX Inc. Detaljerne delt af CFTC viser, at Alexandre lovede et ugentligt afkast på 5% til investorer og tog mindst 59 millioner dollars fra hundredvis af mennesker for at handle udenlandsk valuta og krypto-aktiver.
CFTC bemærkede, at Alexandre kun brugte 9% af kundernes midler til at handle valuta og kryptovalutaer. Han tabte $6.2 millioner, cirka 70% af beløbet, gennem urentabel handel og gebyrer. Alexandre brugte også kundernes midler til sine personlige udgifter.
"Klagen hævder, at de tiltalte også har tilegnet sig betydelige beløb af de resterende kundepenge ved at sende dem til konti i Alexandres navn, bruge dem til at betale andre kunder i en Ponzi-lignende ordning og bruge dem til Alexandres personlige udgifter. For eksempel brugte Alexandre deltagermidler til at foretage betalinger til BMW, Mercedes Benz og Saks Fifth Avenue. Der blev også betalt for flyrejser, luksushoteller, tøj og ergo- og fysioterapi. Alexandre brugte også betydelige deltagermidler til at leje og møblere kontorlokaler til EminiFX og til at være vært for "gallaer" på vegne af EminiFX, CFTC bemærkede.
FX-bedrageri
FX og krypto svindel er begyndt at stige igen i USA. For at advare investorer mod svigagtige aktiviteter har CFTC tidligere udstedt adskillige FX Fraud Advisories. Myndigheden opfordrede også investorer til at kontrollere registreringen af en person eller virksomheden hos CFTC for at evaluere deres troværdighed.
"CFTC har udstedt adskillige kundebeskyttelses-svindelrådgivninger, der giver advarselstegnene på svindel, herunder Commodity Pool Fraud Advisory og Forex Fraud Advisory, som advarer kunder om disse typer svindel og lister enkle måder at få øje på dem og informere offentligheden om mulige risici forbundet med at investere eller spekulere i virtuelle valutaer eller nyligt lancerede Bitcoin-futures tilføjet og optioner," CFTC.
Kilde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/