Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anklaget en beboer i Florida og hans investeringsselskab for bedrageri for angiveligt at have bedraget investorer i deres råvarepulje ud af $9.8 millioner. Tilsynsmyndigheden anlagde en civil håndhævelsessag ved US District Court for Southern District of Texas. Som følge heraf beordrede retten torsdag den 20. januar 2022 en indefrysning af aktiver kontrolleret af Rajiv Patel og hans investeringsselskab, Bluprint LLC.
Rettens kendelse udspringer af CFTC's klage indgivet tirsdag den 18. januar. Klagen hævder, at Patel og hans virksomhed fra juni 2019 til i dag har svindlet mere end 16 pooldeltagere for omkring 9.8 millioner dollars gennem en råvarepulje, der hævdede at handle råvarefutures og optioner. Ifølge CFTC misbrugte Patel og hans investeringsselskab pulje investorers midler og brugte midlerne til blandt andet at betale personlige udgifter og til at handle råvarefutures og optioner på personlige handelskonti. Regulatoren betegnede handelen som urentabel og resulterede i enorme tab af puljeinvestorernes midler.
CFTC udtalte, at Patel fejlagtigt informerede puljeinvestorer om, at deres investeringer påløber renter. For at skjule sine svigagtige aktiviteter afgav Patel falske udtalelser til en introducerende mægler og til futures-kommissionshandlere, der havde hans handelskonti og puljeinvestorernes midler. Desuden nævnte tilsynsmyndigheden, at Patel og hans firma ikke overholdt CFTC registrerings- og rapporteringskrav sammen med offentliggørelse.
Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har anklaget en beboer i Florida og hans investeringsselskab for bedrageri for angiveligt at have bedraget investorer i deres råvarepulje ud af $9.8 millioner. Tilsynsmyndigheden anlagde en civil håndhævelsessag ved US District Court for Southern District of Texas. Som følge heraf beordrede retten torsdag den 20. januar 2022 en indefrysning af aktiver kontrolleret af Rajiv Patel og hans investeringsselskab, Bluprint LLC.
Rettens kendelse udspringer af CFTC's klage indgivet tirsdag den 18. januar. Klagen hævder, at Patel og hans virksomhed fra juni 2019 til i dag har svindlet mere end 16 pooldeltagere for omkring 9.8 millioner dollars gennem en råvarepulje, der hævdede at handle råvarefutures og optioner. Ifølge CFTC misbrugte Patel og hans investeringsselskab pulje investorers midler og brugte midlerne til blandt andet at betale personlige udgifter og til at handle råvarefutures og optioner på personlige handelskonti. Regulatoren betegnede handelen som urentabel og resulterede i enorme tab af puljeinvestorernes midler.
CFTC udtalte, at Patel fejlagtigt informerede puljeinvestorer om, at deres investeringer påløber renter. For at skjule sine svigagtige aktiviteter afgav Patel falske udtalelser til en introducerende mægler og til futures-kommissionshandlere, der havde hans handelskonti og puljeinvestorernes midler. Desuden nævnte tilsynsmyndigheden, at Patel og hans firma ikke overholdt CFTC registrerings- og rapporteringskrav sammen med offentliggørelse.
Kilde: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/