Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sigtede torsdag to indbyggere i USA for bedrageri "beslægtet med en Ponzi-ordning" ved at anmode omkring $44 millioner fra mindst 170 investorer gennem en hjemmeside og YouTube-videoer.
Sam Ikkurty fra Portland, Oregon og Ravishankar Avadhnam fra Aurora, Illinois, blev identificeret i CFTC-meddelelsen, som tilføjede, at der var blevet udstedt en tilholdsordre af en dommer, der indefryser aktiver kontrolleret af de to, bevarer optegnelser og udpeger en midlertidig modtager.
Klagen hævder, at de to anmodede om penge fra investorer til at "købe, holde og handle digitale aktiver, råvarer, derivater, swaps og råvarefutureskontrakter." Alligevel, står der, i stedet for at investere midlerne som repræsenteret, har de uretmæssigt tilegnet sig dem ved at distribuere penge til andre deltagere, "på en måde, der ligner en Ponzi-ordning."
De tiltalte overførte derefter midler til konti til deres egen fordel, herunder millioner af dollars til en offshore-enhed, sagde CFTC. De er sigtet for at drive en ulovlig råvarepulje og undlade at registrere sig som råvarepuljeoperatør.
Kilde: https://www.theblockcrypto.com/linked/148190/cftc-charges-two-men-with-44-million-cryptocurrency-ponzi-scheme?utm_source=rss&utm_medium=rss