CFTC udsender klage mod indbyggere i Illinois og Oregon og Florida Company i ulovlig indsamling af 44 millioner dollars 

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) indgav en civil håndhævelsessag torsdag. Det er imod en bosiddende i Oregon og Illinois sammen med et firma i Florida for at indsamle $44 millioner i investeringer i digitale aktiver gennem ulovlige midler. 

Jafia LLC, et Florida-baseret firma, Ravishankar Avadhanam (IL), og Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR) blev specifikt nævnt af CFTC.

De tiltalte er anklaget for at have drevet en ulovlig råvarepulje, mens den ikke kunne registrere sig som en råvarepuljeoperatør. Derudover pålagde klagen sigtelser mod tre fonde, der var forklædt som "aflastningstiltalte", ejet og drevet af de tiltalte. Fondene var: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) og Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

De tiltalte brugte websteder og YouTube-videoer til at indsamle midler til en værdi af over 44 millioner dollars fra mere end 170 deltagere, der angiver brugssagerne som: "at købe, holde og handle digitale aktiver, råvarer, derivater, swaps og råvarefutureskontrakter," ifølge CFTC. 

De tiltalte i stedet for at bruge de samlede deltagermidler som lovet fordelte dem til andre deltagere, stort set som en Ponzi-ordning. Desuden påstås de tiltalte også at have overført en del af midlerne til deres fordel til offshore-konti under deres kontrol.

CFTC beordrer indefrysning af aktiver under kontrol af tiltalte

For at indefryse aktiverne under de tiltaltes kontrol har kommissionen udstedt en ex parte-kendelse samt udpeget en midlertidig kurator til at beskytte arkivalier.

En høring af sagen er planlagt den 25. maj 2022. Der er forskellige kundebeskyttelsesrådgivninger og -artikler udstedt af CFTC. Blandt dem er det ene at gøre offentligheden opmærksom på de mulige risici forbundet med at investere eller spekulere i digitale aktiver eller nyligt lancerede Bitcoin futures og optioner.

CFTC sigter mod at refundere alle investorer, der er berørt af ordningen. Det arbejder også på at sætte permanente banker, opkræve bøder og annoncere andre straffe. 

Amerikanske agenturer strammer deres hold over kryptoaktiver 

Bekendtgørelsen af ​​præsident Biden har givet de amerikanske agenturer momentum i at studere og analysere den blomstrende kryptoindustri for at beskytte dens borgere bedre. SEC har allerede lovet at udøve strengt tilsyn over kryptosektoren.

For at implementere føderale forbrugerlove har Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) afsløret, at det planlægger at udstede Consumer Financial Protection Circulars for tilsynsmyndighederne.

Krypto-nedsmeltningen i løbet af de sidste par uger har resulteret i øget interesse fra regulatorer og lovgivere.

LÆS OGSÅ: Michael Saylor forbliver optimistisk med hensyn til Bitcoin, på trods af nedadgående tendenser

Steve Anderson er en australsk kryptoentusiast. Han er specialist i ledelse og handel i over 5 år. Steve har arbejdet som kryptohandler, han elsker at lære om decentralisering og forstå blockchains sande potentiale.

Seneste indlæg af Steve Anderson (se alle)