CFTC hober sig på med nye anklager mod Bankman-Fried

Anklagerne stiger fortsat for den skæmmede FTX-medstifter Sam Bankman-Fried, hvor Commodity Futures Trading Commission tirsdag afslørede nye anklager mod den tidligere kryptomilliardær, der hævder, at FTX blandede kundemidler, og at Bankman-Fried overtrådte Commodities Exchange Act.

Følg CNBCs live-blog, der dækker tirsdagens høring om sammenbruddet af kryptovalutabørsen FTX for House Financial Services Committee.

relaterede investeringsnyheder

Anklagerne kom få øjeblikke foran anklagere i det sydlige distrikt i New York afslørede anklager mod Bankman-Fried, der sygner hen i bahamansk fængsel efter blev beslaglagt mandag aften af ​​ordensmagten der.

CFTC-ansøgningen hævder, at Alameda Research, Bankman-Frieds hedgefond, havde adgang til så meget som "8 milliarder dollars i kundemidler", på en konto nominelt på FTX-bøger, men kontrolleret og i Alamedas navn.

Fra selve grundlæggelsen af ​​FTX i 2019 hævder CFTC, at Alameda "få adgang til og brugte FTX-kundemidler til Alamedas egne operationer og aktiviteter, herunder til at finansiere sine handels-, investerings- og låne-/udlånsaktiviteter."

CFTC-arkiveringen ekko anklager, som SEC afslørede tidligere tirsdag, som sagde, at Bankman-Fried drev sit imperium som et bedrageri "fra starten."

FTX gav Alameda adgang til enorme mængder likviditet, hvilket forhindrede risikable væddemål på kryptoaktiver og derivater. Alameda fik status som begunstiget nation og en undtagelse fra Alamedas automatiske risikostyringsprotokoller, som virkede på samme måde som et automatisk marginopkald og ville likvidere en normal kundeposition algoritmisk.

Alameda havde ingen sådan begrænsning på sine fag, ved design.

"På Bankman-Frieds anvisning skabte FTX-chefer funktioner i den underliggende kode for FTX, der gjorde det muligt for Alameda at opretholde en i det væsentlige ubegrænset kreditlinje på FTX," hævdede CFTC.

Den økonomiske opdagelsesproces afslørede denne "bagdør" i FTX's bøger, der blev skabt med skræddersyet software, ifølge kilder, der taler til Reuters. De fortsatte med at beskrive det som en måde, hvorpå den tidligere administrerende direktør Bankman-Fried kunne foretage ændringer i virksomhedens finansielle poster uden at markere transaktionen, hverken internt eller eksternt. Den mekanisme kunne teoretisk set for eksempel have forhindret, at multimilliardoverførsler til Alameda blev markeret til enten hans interne compliance-team eller til eksterne revisorer.

Reuters sagde, at Bankman-Fried udstedte et direkte benægtelse af at implementere en såkaldt bagdør.

"FTX Trading-ledere skabte også andre undtagelser fra FTX's standardprocesser, der gjorde det muligt for Alameda at have en uretfærdig fordel ved transaktioner på platformen, herunder hurtigere eksekveringstider og en undtagelse fra platformens karakteristiske auto-likvidationsrisikostyringsproces," lød erklæringen fra CFTC.