DOJ planlægger at prøve Philip Esformes igen på trods af, at Trump pendler dommen

Et meget usædvanligt tiltag fra justitsministeriets side om at prøve Floridas plejehjemsejer Philip Esformes igen om sundhedssvindel kriminel afgifter efter daværende formand Donald Trump pendlede hans 20-årige fængselsdom er på vej til et retsmøde i appelretten, da forsvarsadvokater antyder, at anklagere er motiveret af vrede mod Trump.

"Situationen er helt unik, fordi anklagernes handlinger her er utroligt oprørende," sagde Joe Tacopina, en førende kriminel forsvarsadvokat i New York.

"Der er ingen tvivl i mit sind om, at [Justice Department's] åbenlyse tilsidesættelse af præsident Trumps benådningsordre er motiveret af bitterhed over for ham," sagde Tacopina, som hjælper Esformes' nye team fra Reed Smith advokatfirmaet med at forberede de føderale appeller. retsmøde næste måned i Miami.

Han sagde, at anklagere er involveret i en "åbenlys vendetta" mod den tidligere præsident for at lade Esformes ud af fængslet efter en årelang straffesag.

"Og hvis der er nogen spørgsmål om det, er det uden fortilfælde, hvad anklagemyndigheden gør her mod hr. Esformes," sagde Tacopina. "Han er helt klart et politisk offer for partisanspil."

Justitsministeriet og en talskvinde for Miami US Attorney's Office, som forfølger sagen, reagerede ikke på anmodninger om kommentarer til disse påstande.

Det drejer sig om justitsministeriets plan om at retsforfølge Esformes igen i seks kriminelle forhold, som nævninge ved hans forbundsretssag i Florida var fastlåst, selv da de dømte ham for 20 andre forbrydelser.

Tacopina og andre fortalere for Esformes siger, at indsatsen ikke er lovlig, da den flyver i lyset af, hvad de hævder, var Trumps klare hensigt om at sætte en stopper for sagen ved at forvandle sin straf.

Trump reagerede ikke på en anmodning om kommentar.

Esformes' appelsag, som søger at omstøde hans dom og argumenterer for, at hans genoptagelsessagen er udelukket, siger også, at sagen skal kasseres helt på grund af anklagemyndighedens uredelighed.

Forsvarsholdet står over for en potentielt skræmmende udfordring i at vinde sit argument mod en gensagn på grund af Trumps nåde.

Der er ingen føderal retspraksis, langt mindre en statut, der udtrykkeligt siger, at anklagere ikke kan prøve en tiltalt på ny på såkaldte hængte punkter, når de har fået deres straf omgjort for punkter, som de blev dømt for.

Præsidentens benådninger forhindrer på den anden side anklagere i at indgive føderale anklager mod tiltalte for den samme adfærd, som var genstand for deres benådning.

Anklagere skrev i et kort svar på Esformes' appel, "Præsidentens forvandlingsordre påvirker ikke nogen af ​​de anklagepunkter, som juryen ikke nåede at nå frem til."

"Med dets almindelige vilkår er præsidentens forvandlingsordre udtrykkeligt begrænset til anklagepunkterne."

I samme kort skrev anklagerne: "Hvis præsident Trump havde tænkt sig at give Esformes en benådning, eller hvis præsidenten havde tænkt sig at give Esformes benådning på de hængte punkter, ville han have kommunikeret lige så meget i benådningskendelsen."

"Samme dag, som præsident Trump ændrede Esformes' fængselsdom, udstedte han 15 benådninger, som hver erklærede, at han gav en 'fuld og ubetinget benådning' til modtageren," tilføjede de.

Eformes var en af ​​de snesevis af mennesker, der modtog udøvende nåd, som omfattede benådninger og sætningsændringer fra Trump i hans sidste måneders embedsperiode, efter at han tabte et genvalgstilbud til præsidenten Joe Biden. Før den byge af nådehandlinger, Trump var især nærig med dem, selv når man sammenligner med andre engangspræsidenter.

Justitsministeriet, da den opnåede en anklage mod Esformes, sagde han, at han var i toppen af ​​den største sundhedssvindelordning, der nogensinde er blevet retsforfulgt af afdelingen. Afdelingen sagde, at ordningen strakte sig over to årtier og involverede anslået 1.3 milliarder dollars i tab som følge af svigagtige krav til Medicare og Medicaid, de føderale sygeforsikringsprogrammer, der dækker henholdsvis ældre og lavindkomstamerikanere.

Med udbyttet fra disse forbrydelser, sagde myndighederne, købte Esformes et Greubel Forsey-ur til $360,000, en Ferrari Aperta-bil til $1.6 millioner og betalte for kvindelige ledsagere, ifølge anklageskriftet.

Han betalte også 300,000 dollars i bestikkelse til den daværende University of Pennsylvanias mandlige basketballtræner, Jerome Allen, som hjalp med at få Esformes' søn optaget på Ivy League-skolens Wharton School of Business ved fejlagtigt at hævde, at han var en værdsat basketballrekrut, sagde anklagere.

Allen erkendte sig i 2018 skyldig i et enkelt tilfælde af hvidvaskning af penge, blev idømt fire års overvåget løsladelse og dømt til at betale en bøde på mere end $200,000.

Allen, der i øjeblikket er assistenttræner i NBA's Detroit Pistons, blev i 2020 ramt af National Collegiate Athletic Association med en 15-årig straf - bundet til NCAA-rekorden - hvilket i de fleste tilfælde effektivt forhindrer trænere i at blive ansat af et college i denne periode.

I 2019 erkendte Laura Janke, en tidligere assisterende kvindefodboldtræner ved University of Southern California, sig skyldig som en del af en national college-optagelsesordning masterminded af college-forberedelseskonsulenten William "Rick" Singer. Den ordning blev afsløret af føderale myndigheder tidligere samme år i "Operation Varsity Blues."

Under hendes retsmøde, en anklager sagde, at Esformes' datter var blandt de fire studerende, som Janke hjalp med at få optagelse på USC under falske atletiske kvalifikationer. Esformes har angiveligt betalt $400,000 over flere år til en fond kontrolleret af Singer, som blev brugt til at hvidvaske penge fra kunder og uddele bestikkelse for at få studerende optaget på college.

Da Esformes blev dømt i 2019 i sagen om svindel i sundhedsvæsenet, efter en retssag, hvor Allen var et af vidnerne for anklagemyndigheden, sagde den daværende viceansvarlige specialagent Denise Stemen fra FBI's Miami Field Office: "Philip Esformes er en mand drevet af næsten ubegrænset grådighed.”

"Esformes cyklede patienter gennem sine faciliteter i dårlig stand, hvor de modtog utilstrækkelig eller unødvendig behandling, og derefter fakturerede Medicare og Medicaid forkert," sagde Stemen.

"Idet han tog sin foragtelige adfærd videre, bestak han læger og tilsynsmyndigheder for at fremme sin kriminelle adfærd."

Da han dømte Esformes til to årtier i fængsel, sagde dommer Robert Scola, at "længden og omfanget og bredden af ​​den tiltaltes kriminelle adfærd" var "tilsyneladende uden sidestykke i vores samfund, hvis ikke vores land."

Mere end et år senere, den 22. december 2020, pendlede Trump Esformes' fængselsstraf.

Men Trump efterlod den del af dommen, der krævede, at Esformes skulle afsone tre års overvåget løsladelse og betale 5.5 millioner dollars i erstatning for sine forbrydelser. Esformes blev også efterladt på krogen for en ordre om at betale en dom på 38 millioner dollars.

I en erklæring, der beskriver pendlingen, bemærkede Trumps daværende pressesekretær Kayleigh McEnany, at tidligere amerikanske justitsminister Edwin Meese og Michael Mukasey støttede tiltaget.

Hun tilføjede, at Esformes, "Mens han var i fængsel … har været viet til bøn og omvendelse og har et faldende helbred."

En efterfølgende retssag fra Eformes' advokater sagde, at Trumps justitsminister William Barr personligt havde godkendt betingelserne for nåden.

McEnany påpegede i sin erklæring også, at Meese og Mukasey sammen med to andre tidligere generaladvokater, John Ashcroft og Alberto Gonzalez, tidligere FBI-direktør og forbundsdommer Louis Freeh, og andre tidligere topembedsmænd i justitsministeriet havde indgivet en juridisk skrivelse, der støttede afskedigelsen. af Eformes' sag.

Den meddelelse sagde, at anklagere havde overtrådt regler, der forhindrede dem i at bruge kommunikation mellem tiltalte og deres advokater som bevis.

"Regeringen i denne sag fjernede indvoldene tiltaltes advokat-klient-privilegium og beskyttelse af arbejdsprodukter," hedder det i brevet. "Afskedigelse er det eneste middel, der kan rette op på disse omfattende krænkelser."

Anklagere sagde i et svarkort i appelsagen, at retsdommeren i Esformes' sag "korrekt afviste" et krav om at afvise anklagerne og diskvalificere anklagerholdet.

"Esformes formåede ikke at fastslå den påviselige fordom, der er nødvendig for at berettige den ekstreme sanktion af afskedigelse eller diskvalifikation," skrev anklagere i denne skrivelse. "I betragtning af domstolens undertrykkelseskendelser har Esformes ikke bevist, at han led nogen artikulær fordom fra regeringens fejltrin."

Dage efter forvandlingen af ​​Eformes' dom, New York Times offentliggjorde en artikel beskriver rollen som Aleph Institute, en jødisk humanitær non-profit-gruppe, der støtter fangers rettigheder, i at bistå hans bud om nåd fra Trump.

Esformes' far, Morris, er rabbiner.

The Times bemærkede, at Esformes-familien i årevis donerede til bevægelsen af ​​hasidiske jøder kendt som Chabad-Lubavitch, "som [Trumps svigersøn Jared] Kushner har mangeårige bånd til." Kushner var højtstående rådgiver i Det Hvide Hus under Trumps præsidentperiode.

En dag efter at Trump forvandlede Esformes' dom, Trump udstedte en benådning til Kushners far Charles, en ejendomsmogul, der blev idømt to års fængsel i 2004 efter at have erklæret sig skyldig i skatteunddragelse, vidnemanipulation og ulovlige kampagnebidrag.

Charles Kushner, i et forsøg på at skræmme sin svoger fra at optræde som vidne mod ham, hyrede en prostitueret til at lokke den anden mand til et seksuelt forsøg. Charles Kushner sendte derefter et hemmeligt optaget videobånd af denne beretning til mandens kone, søster til Charles.

I en pressemeddelelse fra 2006, Justitsministeriet sagde, at Philip og hans far Morris, sammen med en tredje mand, havde betalt 15.4 millioner dollars for at afgøre, at føderale og Floridas civile sundhedssvigskrav var relateret til tilbageslag og medicinsk unødvendige behandlinger på Larkin Community Hospital, som de havde ejet.

Og en artikel fra august 2013 i Chicago Tribune rapporterede, at Philip og Morris Esformes i princippet indvilligede i at betale den amerikanske regering 5 millioner dollars for at afgøre påstande om, at de "tog tilbageslag i forbindelse med salget" for 32 millioner dollars af et apotek delvist ejet af Philip til medicinalgiganten Omnicare.

I april 2021, måneder efter at Philip Esformes blev løsladt fra fængslet som følge af Trumps pendling, fortalte føderale anklagere i Miami til en dommer, at de havde til hensigt at prøve Esformes igen på de anklagepunkter, hvor nævninge ikke havde nået en dom.

I august samme år satte en dommer en frigivelsesgaranti på 50 millioner dollars til Esformes, som blev medunderskrevet af hans far og børn.

Beslutningen om at prøve Esformes igen forargede hans juridiske team på det tidspunkt, og det gør stadig mere end et år senere.

I en appeldomstol indgivet sidste år sagde Esformes' advokater, "teksten og konteksten af ​​denne bevilling afslører en hensigt om at afslutte retsforfølgningen og fængslingen af ​​Esformes for den adfærd, der er omhandlet i denne sag."

Disse advokater hævdede også, at en fornyet retssag var udelukket i henhold til forfatningens klausul om dobbeltstraffe, fordi dommeren, da han dømte Esformes, havde taget hensyn til adfærd, der var grundlaget for den store straffesag, som nævninge var fastlåst på.

"Simpelt sagt kan der ikke være nogen gensagelse af Philip Esformes," skrev advokater i deres appelsag.

Tacopina sagde i et interview i denne uge, at den påståede forseelse fra anklagere ved at bruge information mod Esformes, der var beskyttet af advokat-klient-privilegium, og som blev "ulovligt opnået i strid med hans forfatningsmæssige rettigheder", understreger uretfærdigheden i at prøve ham igen.

"Det ville være en grov retfærdighedsfejl at lade de samme anklagere tumle på næsen af ​​præsidentens bevilling af nåde til at prøve Mr. Esformes igen i enhver del af deres inficerede sag," sagde Tacopina.

På spørgsmålet om, hvorfor offentligheden skulle føle sympati for Esformes, i betragtning af hans opførsel, bemærkede Tacopina, at "Mr. Eformes fastholdt altid sin uskyld.”

"Præsidenten gav ham nåde, og nu, efter en ændring i administrationen, ønsker det nye Biden Justice Department at fortryde det," sagde Tacopina.

"Offentligheden bør være meget bekymret, når anklagere - mere interesserede i karriereudvikling og politiske spil - overtræder loven og forvrider retfærdigheden af ​​disse grunde," sagde Tacopina.

"Fordi den omstændighed bringer os alle i fare."