EminiFX CEO erklærer sig skyldig i en $240M-ordning for at bedrage investorer

• Den administrerende direktør for en krypto- og valutaplatform erkender sig skyldig i en bedrageriordning på $248 mio.
• EminiFX CEO står over for så meget som ti år bag tremmer for sin del i den svigagtige virksomhed.

Ifølge en pressemeddelelse fra det amerikanske justitsministerium (DOJ) erkender Eddy Alexandre, lederen af ​​en påstået kryptovaluta og udenlandsk valuta ("forex") handelsplatform kaldet EminiFX sig skyldig. Han anmodede om over $248 millioner i investeringer fra titusindvis af individuelle investorer efter at have fremsat falske erklæringer i forbindelse med sin handelsplatform.

Den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York, Damian Williams, udsendte denne meddelelse den 10. februar 2023. Mens den amerikanske distriktsdommer John P. Cronan accepterede Alexandres skyldige erkendelse.

Den amerikanske advokat sagde, at "Eddy Alexandre indrømmede i dag at have lokket investorer til sin cryptocurrency investeringssvindel ved at fremstille ugentlige afkast på mindst 5%. I virkeligheden undlod han at investere en væsentlig del af disse investorers penge og brugte endda nogle midler til personlige køb. Hans fidus fik investorer til at miste millioner af dollars."

Williams tilføjede endvidere, at "denne sag bør tjene som endnu en advarsel til cryptocurrency-ledere om, at det sydlige distrikt i New York nøje følger med og er klar til at retsforfølge enhver og al forseelse i krypto markeder. ”

Beskyldninger om kryptosvindel

Ifølge påstandene drev Alexandre omkring september 2021, frem til og omkring maj 2022, EminiFX, Inc., en påstået investeringsplatform, som Alexandre grundlagde, og som han anmodede om over $248 millioner i investeringer fra titusindvis af individuelle investorer.

EminiFX CEO markedsførte sit firma som en investeringsplatform, hvorigennem investorer ville tjene passiv indkomst gennem automatiserede investeringer i cryptocurrency og forex trading. Han tilbød sine investorer "garanteret" høje investeringsafkast ved hjælp af ny teknologi, som han hævdede var "hemmelig".

Specifikt repræsenterede Alexandre "falskt over for investorer, at de ville fordoble deres penge inden for fem måneder efter investering ved at tjene mindst 5 % ugentligt afkast på deres investering ved at bruge en "Robo-Advisor Assisted-konto" til at udføre handel." Han omtalte denne teknologi som sin "forretningshemmelighed" og nægtede at fortælle investorerne, hvad teknologien var. Desuden "hver uge repræsenterede EminiFX's hjemmeside falsk over for investorer, at de havde tjent mindst 5% på deres investering, som de kunne trække tilbage eller geninvestere."

Men i virkeligheden, som Alexandre godt vidste, tjente hans handelsplatform "ikke 5% ugentligt afkast til sine investorer." Han investerede ikke engang en væsentlig del af de investormidler, der var betroet ham. Alexandre led millioner af dollars i tab på den begrænsede del af midler, som han investerede, hvilket han ikke oplyste til sine investorer.

I stedet for at bruge investorernes midler, som han havde lovet, dirigerede Alexandre også mindst omkring $14.7 millioner til sin personlige bankkonto. Da han brugte $155,000 i investormidler til at købe en BMW-bil til sig selv og brugte yderligere $13,000 af investormidler på bilbetalinger, herunder til Mercedes Benz.

Andrew er en blockchain-udvikler, der udviklede sin interesse for kryptovalutaer, mens han blev færdiguddannet. Han er en skarp observatør af detaljer og deler sin passion for at skrive sammen med at være udvikler. Hans backend-viden om blockchain hjælper ham med at give sit forfatterskab et unikt perspektiv

Seneste indlæg af Andrew Smith (se alle)