Exchange CEO anholdt i beskyldninger om svindel - Cryptopolitan

Myndigheder har anholdt Crypto Exchange Bitzlato CEO for forbrydelser relateret til svigagtige aktiviteter. I den offentliggjorte erklæring, fungerer børsens administrerende direktør også som salgschef og direktør for firmaet. Rapporten hævder, at seks personer blev pågrebet i stikoperationen mellem flere lande. Udover den amerikanske retshåndhævelse var betjente fra Frankrig og Cypern også involveret i operationen. Derudover skulle de kriminelle være statsborgere fra Ukraine og Rusland.

Politiet beslaglægger krypto og andre genstande fra børsen

Den spanske regulator nævnte, at platformens anonyme karakter placerede den som et perfekt værktøj til hvidvaskning af penge. Med dette valgte flere kriminelle verden over det til at udføre deres ulovlige aktiviteter. Det spanske politi nævnte også, at genstande såsom krypto på omkring 19 millioner dollars og kontanter, blandt andre dyre genstande, også blev inddrevet fra børsens administrerende direktør.

Som følge heraf lukkede myndighederne omkring 100 udvekslingskonti i forbindelse med efterforskningen, som har taget fart. Denne opdatering kommer på baggrund af en nylig erklæring fra børsens administrerende direktør, der forsikrer brugerne om, at de kan trække deres aktiver tilbage, hvis myndighederne returnerer dem til børsen. Derudover nævnte børsens administrerende direktør også, at selskabet tager sit hovedkvarter til Rusland, hvor det kan operere uden regulatorer, der blander sig i deres anliggender.

Bitzlato hjalp Hydra med at behandle ulovlige midler

I sidste måned annoncerede de amerikanske myndigheder en undersøgelse af aktiviteterne på Bitzlato. Ifølge myndighederne nægtede virksomheden at indføre AML- og KYC-funktioner som anvist af dem. Med denne mangel har ondsindede aktører brugt platformen til at udføre deres ondsindede aktiviteter. Myndighederne hævdede, at over 700 millioner dollars var blevet behandlet ulovligt ved hjælp af kryptobørsen. Efter meddelelsen lukkede myndighederne virksomhedens officielle hjemmeside, mens de tog en del af de midler, som kunderne havde indskudt i pengepungen.

Under efterforskningen meddelte politiet, at det havde pågrebet Exchange CEO og dets medstifter Anatoly Legkodymov. Et af de få ulovlige websteder, der brugte platformen, inkluderer Hydra Darknet. Børsen siges at have tjent mere end 15 millioner dollars i provision, før myndighederne målrettede og lukkede børsen. Myndighederne hævder, at dette kun er begyndelsen på et undertrykkelse af platforme, der hjælper ulovlig aktører behandler deres midler.